Η Νότια Κορέα Παραπέμπει στους Εισαγγελείς Υποθέσεις Pump-and-Dump από Crypto Whales

TLDR

Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νότιας Κορέας παρέπεμψε υπόπτους σε δύο υποθέσεις χειραγώγησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων στους εισαγγελείς, μετά από εξέταση φερόμενων δραστηριοτήτων pump-and-dump και άλλων αθέμιτων τακτικών συναλλαγών.

Η FSC ανέφερε ότι ενέκρινε τις παραπομπές κατά τη 12η τακτική συνεδρίαση της την 1η Ιουλίου. Οι υποθέσεις αφορούν φερόμενη χειραγώγηση τιμών σε αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης όπου ένας μεγάλος κάτοχος φέρεται να αγόρασε σχεδόν τη μισή κυκλοφορούσα προσφορά ενός token.

Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι η φερόμενη συμπεριφορά στρέβλωσε τις τιμές και παρέσυρε ιδιώτες επενδυτές σε επικίνδυνες συναλλαγές. Η FSC προειδοποίησε επίσης τους επενδυτές να μην κυνηγούν tokens που ανεβαίνουν απότομα χωρίς σαφή λόγο.

Η FSC Παραπέμπει Δύο Υποθέσεις Χειραγώγησης Κρυπτονομισμάτων

Η πρώτη υπόθεση επικεντρώνεται σε μια φάλαινα κρυπτονομισμάτων που κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε δεκάδες δισεκατομμύρια κορεατικά won σε διάστημα περίπου δύο μηνών για να επηρεάσει ένα token εισηγμένο σε εγχώρια και διεθνή χρηματιστήρια. Με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες, 10 δισεκατομμύρια won ισοδυναμούν με περίπου 6,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η FSC ανέφερε ότι ο ύποπτος φέρεται να συσσώρευσε σχεδόν τη μισή παγκόσμια κυκλοφορούσα προσφορά του token. Αυτή η θέση έδωσε στον ύποπτο ισχυρό έλεγχο επί της διαθέσιμης προσφοράς της αγοράς, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος ανέβασε την τιμή του token σε διεθνή χρηματιστήρια και στη συνέχεια προσέλκυσε αγορές από εγχώριους επενδυτές. Η FSC ανέφερε ότι ο ύποπτος αργότερα πούλησε τις συμμετοχές του σε νοτιοκορεατικά χρηματιστήρια, προκαλώντας ζημίες σε ιδιώτες επενδυτές.

Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι ο ύποπτος έχασε χρήματα στο εξωτερικό αλλά πραγματοποίησε μεγαλύτερα κέρδη σε εγχώριες πλατφόρμες. Η υπόθεση έχει πλέον μεταφερθεί στους εισαγγελείς, οι οποίοι θα αποφασίσουν τα επόμενα νομικά βήματα.

Φάλαινα Κρυπτονομισμάτων Κατηγορείται για Σχέδιο Pump-and-Dump

Η FSC χαρακτήρισε την πρώτη υπόθεση ως μοτίβο pump-and-dump. Σε τέτοια σχέδια, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν τεχνητή πίεση αγοράς πριν πουλήσουν μεγάλες συμμετοχές στην αγορά.

Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη πτώση τιμών μόλις ο μεγάλος κάτοχος αποχωρήσει. Ανέφερε επίσης ότι τα μικρά ή ελάχιστα διαπραγματευόμενα tokens είναι πιο εκτεθειμένα σε διακυμάνσεις τιμών όταν λίγοι λογαριασμοί κατέχουν ή διαπραγματεύονται μεγάλα ποσά.

Η FSC εξέδωσε προειδοποίηση προς τους ιδιώτες επενδυτές. «Οι επενδυτές θα πρέπει να απέχουν από το να κυνηγούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι τιμές και οι όγκοι συναλλαγών αυξάνονται χωρίς εύλογη αιτία», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή σε μεταφρασμένη ανακοίνωση.

Η δήλωση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εστίαση της Νότιας Κορέας στη συμπεριφορά της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αυξήσει τις αναθεωρήσεις των μοτίβων συναλλαγών από τότε που ο Νόμος Προστασίας Χρηστών Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων έδωσε στις αρχές ισχυρότερα εργαλεία για να δράσουν κατά αθέμιτων πρακτικών.

Υπόθεση Συναλλαγών API Επίσης Παραπέμφθηκε στους Εισαγγελείς

Η δεύτερη υπόθεση αφορά έναν ύποπτο που κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένα και χειροκίνητα κανάλια συναλλαγών για να δημιουργήσει την εντύπωση ενεργής ζήτησης στην αγορά. Η FSC ανέφερε ότι το άτομο χρησιμοποίησε κανάλια API για να τοποθετεί επαναλαμβανόμενες μικρές εντολές αγοράς και πώλησης στην αγορά μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα, ο ύποπτος φέρεται να τοποθέτησε εντολές αγοράς με όριο υψηλής τιμής μέσω ενός διαδικτυακού καναλιού. Οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι αυτό βοήθησε να ανέβει η τιμή του token και να προσελκύσει άλλους αγοραστές.

Αφού άλλοι συναλλασσόμενοι εισήλθαν στην αγορά, ο ύποπτος φέρεται να πούλησε τις συμμετοχές του σε τμήματα για να πραγματοποιήσει κέρδη. Η FSC ανέφερε ότι τέτοιες τακτικές μπορούν να παραπλανήσουν τους επενδυτές σχετικά με την πραγματική ζήτηση και την ισχύ των τιμών.

Η υπόθεση τράβηξε την προσοχή επειδή αφορούσε βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα εντολών και ταχείες τάσεις συναλλαγών. Οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να βελτιώσουν τα εργαλεία εντοπισμού για αυτόν τον τύπο συμπεριφοράς.

Η Νότια Κορέα Σφίγγει την Επιβολή Κανόνων στα Κρυπτονομίσματα

Η Νότια Κορέα έχει επεκτείνει την επιβολή κανόνων στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κατά το παρελθόν έτος. Οι εισαγγελείς συνέλαβαν δύο άτομα τον Ιανουάριο του 2025 για φερόμενη χειραγώγηση τιμών στο Bithumb, σε μια υπόθεση που συνδέεται με τον Νόμο Προστασίας Χρηστών Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων.

Η χώρα δημιούργησε επίσης μια αποκλειστική μονάδα έρευνας εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων καθώς προχώρησε στην εφαρμογή του πρώτου ευρέος πλαισίου προστασίας επενδυτών για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το πλαίσιο στοχεύει στη χειραγώγηση της αγοράς, την απάτη και άλλες αθέμιτες εμπορικές δραστηριότητες.

Η Νότια Κορέα έχει επίσης εξετάσει αυστηρότερους κανόνες για χρηματοοικονομικούς influencers που συζητούν μετοχές και κρυπτονομίσματα. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα απαιτούσαν σαφέστερες γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές και αμοιβές όταν οι influencers προωθούν επενδυτικά προϊόντα.

Η FSC ανέφερε ότι θα βελτιώσει τα συστήματα προειδοποίησης για συγκεντρωμένες συναλλαγές από μικρές ομάδες λογαριασμών. Σχεδιάζει επίσης να αναβαθμίσει τα εργαλεία έρευνας ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να εντοπίζουν αθέμιτες συναλλαγές ταχύτερα και να μειώνουν τους κινδύνους για τους χρήστες.

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.