Brasil apunta al fraude de criptomonedas con penas de prisión de hasta 10 años

La Cámara de Diputados de Brasil está avanzando en un nuevo marco legal destinado a combatir directamente el fraude electrónico, ahora incluyendo explícitamente los criptoactivos. La influyente Comisión de Finanzas y Tributación ha aprobado el Proyecto de Ley 5819/2025, que faculta a las autoridades a congelar las billeteras cripto de los sospechosos y establece penas de prisión de hasta 10 años para ciertos tipos de fraude electrónico.

El poder judicial obtiene mayores poderes de aplicación de la ley

Según el proyecto de ley, las penas por fraude cometido a través de redes sociales, teléfono, correo electrónico y otros canales digitales se incrementarán de los actuales 4–8 años a 6–10 años de prisión. También se incorporan multas monetarias a la propuesta.

El nuevo marco autoriza a los jueces a imponer medidas preventivas, permitiéndoles congelar tanto cuentas bancarias como billeteras cripto sospechosas de estar involucradas en actividades fraudulentas. Los tribunales también tendrán la capacidad de restringir el acceso a bienes inmuebles, prohibir a los sospechosos contactar a las víctimas y limitar el uso de redes sociales y sistemas de pago digital durante las investigaciones.

Si las pérdidas económicas de una víctima superan 100 veces el salario mínimo de Brasil, o si los investigadores presentan pruebas de que el sospechoso podría intentar huir, los tribunales podrán ordenar la detención preventiva. Además, si se determina que el delito fue cometido como parte de un grupo organizado, la pena base se incrementará en un tercio.

El proyecto de ley aguarda más obstáculos legislativos

El Proyecto de Ley 5819/2025 fue presentado por el Diputado Coronel Chrisostomo y revisado por el ponente de la comisión Kim Kataguiri. Como cámara baja de Brasil, la Cámara de Diputados es responsable de la evaluación inicial de las propuestas legislativas federales.

La propuesta será ahora remitida a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía para su examen más detallado. Si recibe aprobación allí, deberá pasar una votación plenaria en la Cámara de Diputados, seguida de la consideración en el Senado Federal. El paso final requiere la firma del Presidente para que el proyecto se convierta en ley.

Brasil intensifica la lucha contra los delitos cripto

Brasil está abordando los delitos relacionados con las criptomonedas no solo a través de la legislación, sino también mediante extensas operaciones policiales. En septiembre de 2025, la policía federal lanzó la "Operación Lusocoin", dirigida contra una red acusada de lavar más de 3 mil millones de reales brasileños utilizando criptoactivos, empresas fantasma y un token propio.

Esta operación resultó en 11 arrestos y la congelación de activos pertenecientes a 65 personas y a la organización implicada. La investigación fue citada como evidencia del enfoque cada vez más firme de Brasil hacia los delitos financieros asociados con los activos digitales.

Otros casos notables también han surgido en los últimos años. En 2022, la policía federal brasileña colaboró con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. para allanar propiedades vinculadas a Francisley Valdevino da Silva. Apodado el "Jeque del Bitcoin," se alegó que Silva estaba conectado a una red de fraude internacional que supuestamente recaudó alrededor de 800 millones de dólares de inversores de varios países.

Más recientemente, tres ejecutivos en el mediático caso Braiscompany recibieron penas de prisión que suman 170 años. Las autoridades informaron que este grupo defraudó a aproximadamente 20.000 inversores, causando pérdidas de 1.100 millones de reales, equivalente a aproximadamente 190 millones de dólares.

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