El Departamento de Justicia advierte a los fiscales sobre la menor ayuda de Binance, sacudiendo la aplicación global de las criptomonedas

Binance, que representa aproximadamente el 39% del volumen total de trading de Spot de criptomonedas en el mes de mayo, podría volverse más difícil de utilizar como apoyo para los investigadores en un futuro cercano.

The Information, que revisó un memorando interno del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), afirmó que en junio se informó a los fiscales que llevan casos relacionados con criptomonedas de que la cooperación por parte de Binance podría ser menor de lo deseado. Se ha dicho que Binance tiene la intención de añadir condiciones antes de cumplir con las solicitudes relacionadas con la congelación y el embargo de activos de los clientes.

Esto genera preocupaciones para toda la industria de activos digitales. Al ser el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance ha demostrado ser un aliado esencial en la búsqueda de rastrear, congelar y recuperar activos digitales ilícitos obtenidos mediante hacking, ransomware, violación de sanciones y fraude. Cualquier disminución en la voluntad de cooperar voluntariamente está destinada a detener las investigaciones y la recuperación de los activos.

Según se informa, el memorando fue escrito por Rachel Jones, quien se desempeña como asesora de moneda digital del DOJ, y luego se distribuyó entre las personas que tratan directamente con casos de criptomonedas. También incluía copias del memorando para algunos empleados de alto nivel, incluido Kevin Mosley, quien participó en las investigaciones de Binance en 2023.

Binance disputa esta interpretación de los hechos, y su portavoz declaró:

En una entrevista diferente con BeInCrypto, el jefe de comunicaciones corporativas de la empresa afirmó que los funcionarios del DOJ parecen haber malinterpretado las responsabilidades de Binance bajo la estructura de licencias de Abu Dhabi y que la empresa se ha puesto en contacto tanto con el DOJ como con los funcionarios de Abu Dhabi para aclarar el asunto.

El complicación de Abu Dhabi

La causa del malentendido, según Binance, es la licencia que la empresa recibió del Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), donde la regulación comenzó el 5 de enero de 2026.

Según la orientación oficial de la Oficina de Protección de Datos del ADGM, la exención que permite las divulgaciones necesarias “no se extendería para cubrir solicitudes de agencias de aplicación de la ley fuera de los EAU”.

Si se interpreta de manera restrictiva, podría significar requerir que las autoridades internacionales presenten solicitudes de acuerdo con el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) en lugar de depender de la cooperación voluntaria de Binance para la congelación inmediata de activos.

Sin embargo, la orientación proporcionada permite transferencias necesarias para el “establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales (incluidos procedimientos judiciales, administrativos, regulatorios y extrajudiciales)”.

La orientación incluso da un ejemplo de dicha disposición con referencia a la solicitud de un regulador de EE. UU. Binance insiste en que esto permite a la empresa continuar su cooperación con las fuerzas del orden estadounidenses mientras cumple con las leyes de privacidad de los EAU, diciendo:

“No vamos a cambiar de ninguna manera, forma o estilo, la forma en que interactuamos con las fuerzas del orden en Estados Unidos”.

El jefe de comunicaciones corporativas de la empresa declaró a BeInCrypto que la empresa está ampliando su cooperación con el DOJ, no reduciéndola.

Por qué la ayuda voluntaria tiene peso ahora

Este asunto ha adquirido mayor importancia porque muchos de los procedimientos de supervisión que se implementaron tras el acuerdo histórico de Binance en 2023 se han relajado significativamente.

En noviembre de 2023, Binance aceptó su culpabilidad por las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, incluida la operación de una empresa de transmisión de dinero no autorizada y violaciones de las sanciones.

La empresa acordó pagar multas por valor de más de 4.300 millones de dólares y aceptar tres años de monitoreo independiente de cumplimiento. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Binance también consintió en “cooperar plenamente” con las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y en todo el mundo.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha suspendido muchos programas de monitoreo corporativo, mientras que el memorando que el Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió en abril de 2025 puso fin a lo que llamó “regulación mediante enjuiciamiento” de activos digitales y llevó al cierre del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas.

El memorando interno, según stated por The Information, indicaba que Binance va a dejar de realizar “congelaciones por cortesía” y necesitará procesos legales adicionales, incluidas solicitudes MLAT, a veces antes de tomar la decisión sobre solicitudes específicas de congelación o embargo de activos. Si la idea se implementa, los investigadores podrían tener que esperar más tiempo para recuperar activos digitales potencialmente movibles.

Sin embargo, los problemas de cumplimiento persisten. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que el Grupo Huione, vinculado a Camboya, transfirió al menos 408 millones de dólares a través de Binance en noviembre de 2025, mientras el exchange estaba siendo monitoreado por funcionarios judiciales. En abril de 2026, el senador Richard Blumenthal pidió al DOJ y al Tesoro información sobre informes de que más de 1.000 millones de dólares fueron enviados vía Binance a carteras vinculadas a Irán.

Scott Armstrong, exfuncionario de la Sección de Fraude del DOJ, dijo que los cambios rumorados podrían llevar a “un obstáculo adicional y, francamente, innecesario que va a causar muchos problemas en la comunidad de aplicación de la ley”.

Qué observar

Binance ha revelado que ha planteado el asunto del memorando del DOJ con funcionarios del departamento en su esfuerzo por poner fin al monitoreo impuesto por el tribunal. Si el desacuerdo resulta de un malentendido fundamental de las leyes de privacidad en el ADGM o representa un cambio en los procedimientos operativos, podría impactar seriamente la aplicación transfronteriza de criptomonedas.

Dado que Binance es actualmente responsable de dos quintas partes del mercado global de trading de Spot de criptomonedas centralizado, las entidades de aplicación de la ley han comenzado a depender cada vez más de la cooperación de Binance para congelar activos robados o sancionados de manera eficiente. Si hubiera necesidad de hacer solicitudes más formales, el proceso de investigaciones internacionales se volvería mucho más lento y complicado.

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