پلیس برزیل خوانندگانی را که به شبکه پولشویی 320 میلیون دلاری کریپتو مرتبط هستند دستگیر کرد – اخبار حقوقی Bitcoin

نکات کلیدی:

• پلیس فدرال MC Ryan SP را در یک شبکه پولشویی ارز دیجیتال 320 میلیون دلاری دستگیر کرد و مظنونان با اتهامات روبرو خواهند شد.
• عملیات Narco Fluxo یک شبکه ارز دیجیتال 320 میلیون دلاری را در 8 ایالت منحل کرد و دارایی‌ها را مصادره کرد تا احتمالاً به قربانیان غرامت پرداخت شود.
• در نوامبر، فرناندو هاداد اشاره کرد که برزیل به طور فزاینده‌ای جریان‌های غیرقانونی ارز دیجیتال آینده را هدف قرار خواهد داد.

عملیات Narco Fluxo شبکه پولشویی ارز دیجیتال 320 میلیون دلاری را منحل می‌کند

برزیل همچنان با جرایم ارز دیجیتال مبارزه می‌کند و یک عملیات بزرگ دیگر را برای مهار استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال تکمیل کرده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، پلیس فدرال MC Ryan SP و MC Poze do Rodo، دو خواننده محبوب فانک را به عنوان بخشی از رویه‌های عملیات Narco Fluxo دستگیر کرد، یک عملیات پرمخاطب که یک شبکه پولشویی ارز دیجیتال مظنون را که مقادیر زیادی پول را پردازش می‌کرد، خنثی کرد.

رافائل سوزا اولیویرا، یک اینفلوئنسر دیگر با بیش از 27 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام، نیز در طول این یورش‌ها دستگیر شد، اما نقش او در گروه پولشویی افشا نشده است.

این عملیات شامل اجرای 45 حکم بازرسی و توقیف بود و منجر به 39 دستگیری موقت در 8 ایالت (سائوپائولو، ریودوژانیرو، پرنامبوکو، اسپیریتو سانتو، مارانیائو، سانتا کاتارینا، پارانا، گویاس و منطقه فدرال) شد. بیش از 200 افسر در Narco Fluxo شرکت کردند که گواهی بر اندازه و دامنه این تحول است.

پلیس فدرال برزیل اعلام کرد:

Narco Fluxo همچنین شامل مصادره دارایی‌های مرتبط با عملیات پولشویی بود که به دنبال توقف فعالیت‌های غیرقانونی و آماده‌سازی برای ارائه غرامت احتمالی به طرف‌های آسیب‌دیده از این ابتکار بود.

سرانجام، پلیس گزارش داد که همه افراد درگیر ممکن است با اتهامات همکاری جنایی، پولشویی و فرار مالیاتی روبرو شوند.

در نوامبر، فرناندو هاداد، وزیر سابق دارایی، تأکید کرد که مقامات بر مقابله با استفاده غیرقانونی از دارایی‌های ارز دیجیتال توسط سازمان‌های جنایی با استفاده از خدمات درآمد فدرال برزیل برای این منظور تمرکز خواهند کرد.