سازمان گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود 149 میلیارد وون (حدود 101.7 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را پولشویی کرده بود، منهدم کرده استسازمان گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود 149 میلیارد وون (حدود 101.7 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را پولشویی کرده بود، منهدم کرده است

گروه چینی 100 میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق کره جنوبی پولشویی کرد

2026/01/19 22:18
مدت مطالعه: 1 دقیقه
برای ارائه بازخورد یا طرح هرگونه نگرانی درباره این محتوا، لطفاً با ما از طریق crypto.news@mexc.com تماس بگیرید.
  • سه تبعه چینی حدود ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کردند.
  • این طرح از کیف پول‌های داخلی و خارجی و همچنین بانک‌های کره جنوبی استفاده کرد.
  • وجوه تحت پوشش هزینه‌های قانونی انتقال داده شدند.

سرویس گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود ۱۴۹ میلیارد وون (حدود ۱۰۱.۷ میلیون دلار) را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، منهدم کرده است. رسانه‌های محلی این خبر را گزارش دادند.

طبق گفته KCS، سه تبعه چینی به دادستان معرفی شدند. آنها مظنون به نقض قوانین ارز خارجی کشور هستند. مشخص است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، مظنونین از کیف پول‌های کریپتو در داخل و خارج از کره استفاده کردند. از طریق آنها، وجوه را جابجا کردند، آنها را به وون کره جنوبی تبدیل کردند و از طریق حساب‌های بانکی در موسسات محلی منتقل کردند.

شرکت‌کنندگان انتقال‌ها را به عنوان پرداخت‌هایی برای جراحی زیبایی اتباع خارجی، شهریه دانشجویان خارج از کشور و سایر هزینه‌های قانونی جا زدند.

پیش از این، Chainalysis گزارشی منتشر کرد که می‌گفت در سال ۲۰۲۵، کلاهبرداران کریپتو حدود ۱۷ میلیارد دلار را سرقت کردند - بالاترین رقم ثبت شده.

فرصت‌ های بازار
لوگو KuCoin Token
قیمت لحظه ای KuCoin Token(KCS)
$7.1039
$7.1039$7.1039
-0.65%
USD
نمودار قیمت لحظه ای KuCoin Token (KCS)

جام جهانی: هدف‌گذاری برای 200x

جام جهانی: هدف‌گذاری برای 200xجام جهانی: هدف‌گذاری برای 200x

تا 20 مسابقه جام جهانی را در یک سفارش ترکیب کنید

سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل crypto.news@mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.

محتوای پیشنهادی

بازی بعدی آرژانتین مقابل کیپ ورد: حریف برنده در مرحله یک‌هشتم نهایی، مسیر جدول و سناریوهای جام جهانی 2026

بازی بعدی آرژانتین مقابل کیپ ورد: حریف برنده در مرحله یک‌هشتم نهایی، مسیر جدول و سناریوهای جام جهانی 2026

آرژانتین مقابل کیپ ورد تنها یک بازی حذفی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی نیست. این بازی همچنین یکی از طرفین یک مسابقه مهم در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را مشخص می‌کند. بر اساس جدول حذفی رسمی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، برنده بازی آرژانتین مقابل کیپ ورد برای رویارویی با برنده بازی استرالیا مقابل مصر در مرحله بعد صعود خواهد کرد.
اشتراک
MEXC NEWS2026/07/03 18:05
پیش‌بینی کلمبیا مقابل غنا، زمان، ترکیب تیم‌ها، نسبت شانس‌ها و از کجا تماشا کنیم: مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026

پیش‌بینی کلمبیا مقابل غنا، زمان، ترکیب تیم‌ها، نسبت شانس‌ها و از کجا تماشا کنیم: مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026

کلمبیا مقابل غنا یکی از جذاب‌ترین دیدارها در مرحله ۱/۳۲ جام جهانی ۲۰۲۶ است. این مسابقه در ساعت ۰۶:۰۰ به وقت ایران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ آغاز می‌شود. این بازی در ورزشگاه کانزاس سیتی، معروف به ورزشگاه اروهد، برگزار خواهد شد و تیم برنده برای مواجهه با برنده دیدار سوئیس مقابل الجزایر در مرحله ۱/۱۶ صعود خواهد کرد.
اشتراک
MEXC NEWS2026/07/03 18:27
سهام Super Micro Computer (SMCI) با اعلام بی‌گناهی بنیان‌گذار در اتهامات قاچاق تراشه کاهش یافت

سهام Super Micro Computer (SMCI) با اعلام بی‌گناهی بنیان‌گذار در اتهامات قاچاق تراشه کاهش یافت

خلاصه: ییه-شیان "والی" لیائو، بنیان‌گذار SMCI، به اتهامات انحراف غیرقانونی سرورهای نیویدیا به چین بی‌گناه اعلام کرد. دادستان‌ها مبلغ 2.5 میلیارد دلار را ادعا می‌کنند
اشتراک
Coincentral2026/04/02 18:25