DOJ、ダークネットに関連する疑惑の200万ドル暗号資産マネーロンダリング事件を摘発

• 2022年、AndresenはDream Marketと呼ばれるサイトの休眠ウォレットにログインし、手付かずのまま残っていた数百万ドル相当の暗号資産手数料を送金したと報告されている。
• 米独両政府は、金地金170万ドル、現金2万3,000ドル、銀行口座および暗号資産からの収益120万ドルを押収した。
• Andresenは現在、米国連邦刑務所で最大20年の刑事訴追に直面しており、ドイツでも追加のマネーロンダリング罪で起訴されている。

DOJは、ダークネット最大級の違法マーケットプレイスの一つであるDream Marketに関連する、総額200万ドル相当の暗号資産マネーロンダリング疑惑を摘発した。 

連邦検察は、ドイツ国籍のOwe Martin Andresen（49歳）をプラットフォームの主要管理者として起訴した。 

当局によると、Andresenは休眠状態の暗号資産ウォレットから資金を移動させ、金地金に換えてドイツへ送付したとされている。 

Andresenは2026/5/7、米独合同の法執行作戦により逮捕された。

DOJ、ダークネットの長年の活動に関連する暗号資産資金を追跡

Dream Marketは2013年から運営され、2019年に自主的に閉鎖された。存続期間中、約10万件の出品があった。

このプラットフォームでは、ヘロイン、コカイン、メタンフェタミン、フェンタニル、オキシコドン、さらには偽造IDの売買が行われていた。

ユーザーはTorを使って匿名性を確保し、暗号資産は支払いの送受信元を隠蔽するために利用されていた。

米国検察官のTheodore S. Hertzbergは、この手口の特徴について説明した。Andresenは違法薬物、個人情報、偽造文書の取引から得たコミッションを暗号資産ウォレットを通じて還流させたと述べた。

Hertzbergはさらに、Andresenがその収益を金地金に換えたと付け加えた。また、連邦当局とドイツ法執行機関の協調した取り組みにより、逮捕と二重起訴が可能になったと述べた。

DOJはこれまでにも、Dream Marketに関わる複数の人物を長年にわたって訴追してきた。「Oxymonster」および「KITT3N」として知られる管理者は、フロリダ州での訴追およびDOJのコンピュータ犯罪・知的財産部門を通じて有罪判決を受けた。 

「GOWRON」という名で活動していた中間管理者は、英国王室検察局から別途有罪判決を受けた。

しかし、これらの有罪判決にもかかわらず、プラットフォームの最高管理者「Speedstepper」は最近まで身元が特定されていなかった。

2019年のDream Market閉鎖後、マーケットプレイスの暗号資産ウォレットはほぼ使用されないままだった。それらのウォレットには、違法なマーケットプレイス取引を通じて得た数百万ドル相当のコミッション収入が保管されていたと報告されている。 

2022年11月から12月にかけて、Andresenはそれらのウォレットにアクセスし、新たに統合した暗号資産アカウントへ資金を移動させたとされている。 

検察は、Dream Marketの元の秘密鍵を保有する人物、すなわち「Speedstepper」だけがそれらの送金を開始できたと主張している。

多機関捜査と物証押収を経て連邦訴追へ

IRS特別捜査官のKareem Carterは、本件の全体的なメッセージについて語った。

同氏によれば、数十年にわたり休眠していた資金の統合は、犯人たちが闇の中に潜んでいたとしても、その資金の痕跡は隠しきれないことを証明していると述べた。

Carterはさらに、IRS CIが資金の追跡を続け、テクノロジーを悪用して説明責任を逃れようとする者を暴くことに引き続き取り組んでいると付け加えた。

DEAマイアミ・フィールド部門の特別捜査官Miles Aleyも、今回の作戦について見解を述べた。テクノロジーが麻薬密売人に製品を流通させる新たな手段を提供していると語った。

Aleyによれば、法執行機関の役割はそうした手段を封じ、サイバー犯罪者を逮捕することだという。

2026/5/7、米国とドイツの法執行機関は、Andresenの自宅および他の2か所に対して同時捜索を実施した。

この捜索により、Dream Marketの資金を使って取得したとされる約170万ドル相当の金地金が押収された。

さらに、捜査当局は2万3,000ドル以上の現金のほか、約120万ドル相当の資産が入った銀行口座および暗号資産ウォレットを発見した。

連邦大陪審は2026/1/13に起訴状を返した。Andresenは現在、国際的な隠蔽マネーロンダリングで6件、隠蔽マネーロンダリングで追加6件の訴因に直面している。 

各連邦訴因には最大20年の禁固刑が科される。ドイツでも並行して起訴されており、それぞれ最大5年の刑が科される可能性がある。 

連邦捜査はIRS刑事捜査サイバー犯罪ユニットおよびDEAマイアミ麻薬対策サイバー捜査タスクフォースが主導している。

この記事はLive Bitcoin NewsにてDOJ Uncovers Alleged $2M Crypto Laundering Operation Tied to Darknetとして最初に掲載された。