英国、ロシア制裁回避疑惑でHTXと暗号資産企業に制裁

TLDR

• 英国は、ロシアに関連する金融ネットワークへの支援疑惑を理由に、旧Huobi GlobalであるHTXに制裁を科した。
• 今回の制裁は、ロシアに関連する18の事業体と個人を対象とした広範なパッケージの一部である。
• 英国企業は、制裁対象の暗号資産取引所および関連事業体との取引を禁止されている。
• HTXは、事業を展開するすべての法域において法令遵守を最優先事項としていると述べた。
• FCAはすでに、違法な暗号資産プロモーションの疑いでHTXに対して法的措置を講じていた。

英国は、ロシアが国際的な制限を回避するのを支援したとして非難されている暗号資産プラットフォーム、銀行および金融ネットワークを対象とした広範なパッケージの一部として、旧Huobi GlobalであるHTXに制裁を科した。

制裁は火曜日に発表され、英国がロシアの戦時経済に結びついた影の金融システムと表現したものに関連する18の事業体と個人が含まれる。この措置は資産を凍結し、英国企業がリストに掲載された事業体への支払い処理、コルレス銀行関係の維持、または取引を行うことを禁止する。

HTXは、英国当局がモスクワにとって戦略的価値のあるセクターで事業を展開していると説明するロシア関連企業A7合同会社に対し、金融サービスを提供したか、資金、経済的資源、物品または技術を利用可能にしたとの疑いにより、制裁通知に名指しされた。

HTX、英国の暗号資産制裁パッケージに名指し

英国政府は、現在HTXとして事業を展開しているHuobi Global S.A.がロシア政府に利益をもたらすか支援する活動に関与していたと疑う合理的な根拠があると述べた。HTXは取引高で最大級の暗号資産取引所の一つであり、グローバル諮問委員会メンバーを務める暗号資産起業家ジャスティン・サンとの関係を持つ。

制裁はHTXと取引する英国機関に制限を課す。英国に拠点を置く仮想資産サービスプロバイダーおよび金融企業は、制裁対象事業体に関連する資金を凍結し、新たなルールに該当する取引をブロックすることが求められる。

ブロックチェーン分析企業Ellipticは、今回の動きが暗号資産取引所に対してRegulation 17Aが初めて適用されたケースだと述べた。広範なパッケージに名指しされた他の企業には、Garantex Europe OU、Aifory Pro、Arvix LLCが含まれる。

制裁は、ジョージア、アラブ首長国連邦およびその他の法域に登録された企業を含む、ロシアを中心とした決済ルートに関連するより広範なネットワークを標的としている。英国当局は、これらのネットワークが資金の移動、調達支援および外国銀行システムへのアクセスに使用されたと述べた。

A7ネットワークとロシアの決済ルートが審査対象に

英国当局は制裁をクレムリンが支援するA7ネットワークと結びつけており、同ネットワークはロシアの代替金融インフラの一部として説明されている。A7はまた、暗号資産に関連した決済活動やルーブルベースの決済ツールとも関連付けられている。

英国は、これらのシステムがウクライナ侵攻後に科された制裁にもかかわらず、ロシアの金融サービスへのアクセスを支援するために使用されていたと述べた。イヴェット・クーパー外務大臣は、英国がモスクワの戦争活動を支援するネットワークを暴き、破壊するために同盟国と協力し続けると述べた。

ロンドンのロシア大使館はメディアのコメント要請に即座に応答しなかった。HTXはメールによる声明で、法令遵守は引き続き最優先事項であり、英国を含む事業を展開する法域のルールを監視し遵守していると述べた。

制裁は、英国規制下の企業が名指しされた取引所に関連する暗号資産フローをどのように扱うかに影響を与える可能性がある。以前に制裁対象取引所を通過したオンチェーン取引は、資金の受け入れまたは解放の前にコンプライアンスチームによる審査が必要になる場合がある。

HTX、以前の英国規制措置に直面

HTXは制裁発表前にすでに英国で法的圧力に直面していた。2月、金融行為規制機構（FCA）は、違法な金融プロモーションの疑いで同取引所に対して法的手続きを開始したと述べた。

FCAは、HTXがウェブサイトおよびTikTok、X、Facebook、Instagram、YouTubeを含むソーシャルメディアプラットフォームを通じて英国の消費者に暗号資産サービスを宣伝したと非難した。規制当局は最新の制裁パッケージについて即座にコメントしなかった。

新たな制限は、英国がクロスボーダー金融に関与する暗号資産企業への監視を強化し続ける中で導入された。当局は、従来の銀行チャネル外で資金を移動させるために使用される可能性のある取引所、決済プロセッサーおよびデジタル資産ネットワークに焦点を当ててきた。

制裁はまた、第三国でロシア産原油を精製したディーゼルおよびジェット燃料の輸入禁止を延期するという英国の別の決定に続くものでもある。当局者はその動きが供給管理に関連するものであり、制裁の幅広い緩和を意味するものではないと述べた。

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