DOJ Ujawnia Rzekomo 2 Miliony Dolarów w Operacji Prania Kryptowalut Powiązanej z Darknetem

• W 2022 roku Andresen podobno zalogował się do uśpionych portfeli na stronie zwanej Dream Market i przelał miliony nietkniętych prowizji w kryptowalutach.
• Rządy USA i Niemiec zajęły sztabki złota o wartości 1,7 mln USD, gotówkę w kwocie 23 tys. USD oraz 1,2 mln USD z rachunków bankowych i kryptowalut.
• Andresenowi grozi obecnie do 20 lat w federalnym więzieniu w USA, a ponadto dodatkowe zarzuty prania pieniędzy w Niemczech.

DOJ ujawnił domniemaną operację prania kryptowalut o wartości 2 milionów dolarów, powiązaną z Dream Market – jednym z największych nielegalnych targowisk w darknecie. 

Federalni prokuratorzy postawili zarzuty obywatelowi Niemiec, Owe Martinowi Andresenowi, lat 49, jako podejrzanemu głównemu administratorowi platformy. 

Władze twierdzą, że przeniósł środki z uśpionych portfeli kryptowalutowych i zamienił je na sztabki złota wysłane do Niemiec. 

Andresen został aresztowany 7 maja 2026 roku w ramach skoordynowanej operacji organów ścigania USA i Niemiec.

DOJ śledzi środki kryptowalutowe powiązane z latami działalności w darknecie

Dream Market działał od 2013 roku aż do dobrowolnego zamknięcia w 2019 roku. W trakcie swojego istnienia rynek miał niemal 100 000 ogłoszeń.

Była to platforma, za pośrednictwem której można było handlować heroiną, kokainą, metamfetaminą, fentanylem, oksykodonem, a także fałszywymi dokumentami tożsamości.

Użytkownicy korzystali z Tora, aby zachować anonimowość, a kryptowaluta pomagała zaciemnić pochodzenie i cel płatności.

Theodore S. Hertzberg, prokurator USA, przedstawił szczegóły dotyczące charakteru schematu. Powiedział, że Andresen kanalizował prowizje pochodzące z handlu nielegalnymi narkotykami, danymi osobowymi i fałszywymi dokumentami za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych.

Hertzberg dodał, że Andresen następnie zamienił te wpływy na sztabki złota. Zauważył również, że skoordynowane działania federalnych i niemieckich organów ścigania umożliwiły aresztowanie i podwójne ściganie.

DOJ przez lata ścigał już kilka osób związanych z Dream Market. Administratorzy znani jako „Oxymonster" i „KITT3N" zostali skazani w ramach procesów na Florydzie oraz przez Sekcję ds. Przestępczości Komputerowej i Własności Intelektualnej DOJ. 

Administrator średniego szczebla działający pod pseudonimem „GOWRON" otrzymał odrębny wyrok od brytyjskiej Crown Prosecution Service.

Jednak pomimo tych skazań główny administrator platformy, „Speedstepper", pozostawał niezidentyfikowany aż do niedawna.

Po zamknięciu Dream Market w 2019 roku portfele kryptowalutowe rynku pozostawały w dużej mierze nieużywane. Podobno w portfelach tych znajdowały się miliony dolarów w prowizjach zarobionych w ramach nielegalnych transakcji rynkowych. 

W listopadzie i grudniu 2022 roku Andresen rzekomo uzyskał dostęp do tych portfeli i przeniósł środki na nowo skonsolidowane konta kryptowalutowe. 

Prokuratorzy twierdzą, że tylko osoba posiadająca oryginalne klucze prywatne Dream Market, za którą uważa się „Speedsteppera", mogła zainicjować te transfery.

Zarzuty federalne po śledztwie wieloagencyjnym i zajęciu mienia

Kareem Carter, specjalny agent prowadzący IRS, wypowiedział się na temat ogólnego przesłania sprawy.

Według niego, integracja środków, które były uśpione przez dziesięciolecia, dowodzi, że nawet jeśli sprawcy mogą ukrywać się w ciemności, ich ślad finansowy tego nie robi.

Carter dodał, że IRS CI pozostaje zaangażowany w śledzenie pieniędzy i ujawnianie tych, którzy wykorzystują technologię, aby uniknąć odpowiedzialności.

Specjalny agent prowadzący DEA Miami Field Division, Miles Aley, również przedstawił swoje stanowisko w sprawie operacji. Powiedział, że technologia zapewniła dilerom narkotykowym nowe sposoby dystrybucji swoich produktów.

Według Aleya, zadaniem organów ścigania jest zamknięcie tych dróg i schwytanie cyberprzestępców.

7 maja 2026 roku organy ścigania USA i Niemiec przeprowadziły jednoczesne naloty na dom Andresena i dwa inne miejsca.

W wyniku nalotu zajęto złoto bulionowe o wartości około 1,7 miliona dolarów, które rzekomo zostało nabyte za środki z Dream Market.

Ponadto śledczy odkryli ponad 23 000 dolarów w gotówce oraz rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe z aktywami o wartości około 1,2 miliona dolarów.

Federalna wielka ława przysięgłych wydała akt oskarżenia 13 stycznia 2026 roku. Andresenowi grozi teraz sześć zarzutów międzynarodowego ukrywania prania pieniędzy oraz sześć dodatkowych zarzutów ukrywania prania pieniędzy. 

Każdy zarzut federalny grozi karą pozbawienia wolności do 20 lat. Niemcy złożyły równoległe zarzuty, każdy zagrożony karą do pięciu lat. 

Jednostka ds. Cyberprzestępczości Kryminalnego Dochodzenia IRS oraz Grupa Zadaniowa ds. Cyberśledztw Antynarkotykowych DEA Miami prowadzą federalne śledztwo.

The post DOJ Uncovers Alleged $2M Crypto Laundering Operation Tied to Darknet appeared first on Live Bitcoin News.