USA oferuje nagrodę 10 mln dolarów za rozbicie birmańskiego imperium kryptowalutowych oszustw Tai Chang

Według Departamentu Stanu, za informacje prowadzące do zajęcia i odzyskania środków uzyskanych poprzez pranie pieniędzy związane z oszustwami pochodzącymi z kompleksów Tai Chang w Birmie zostanie zaoferowana nagroda w wysokości do 10 milionów dolarów. 

Zgodnie z Programem Nagród za Zwalczanie Transnarodowej Przestępczości Zorganizowanej, nagroda ma na celu rozbicie sieci znanej z oszukiwania Amerykanów poprzez wciąganie ich w inwestycje kryptowalutowe.

FBI i DOJ intensyfikują poszukiwania oszustów kryptowalutowych z Azji Południowo-Wschodniej

Według doniesień, nagroda została ustanowiona przez INL Departamentu Stanu, działający w imieniu Grupy Zadaniowej ds. Centrów Oszustw Departamentu Sprawiedliwości.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi nagrody, wskazówkami zarządzać będzie FBI. Zapewniona zostanie bezwzględna poufność informatora. Osoby pracujące w rządzie oraz urzędnicy rządowi nie otrzymają nagrody. 

Ponadto osoby przebywające poza Stanami Zjednoczonymi mogą skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem, a osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych mogą skontaktować się z najbliższym biurem FBI lub TaiChangTIPS@fbi.gov.

Nagroda za Tai Chang jest częścią szeregu niedawnych działań rządu USA. Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty dwóm obywatelom Chin za prowadzenie centrum oszustw w Birmie i próbę założenia kolejnego w Kambodży. 

USA przejęły również kontrolę nad komunikatorem Telegram używanym do wabienia ofiar do centrum oszustw w Kambodży, a także zamknęły 503 fałszywe strony internetowe wykorzystywane w oszustwach związanych z inwestycjami kryptowalutowymi. 

Jednocześnie Departament Skarbu nałożył sankcje na senatora Kambodży Kok An, który prowadzi kilka centrów oszustw, wraz z 28 innymi osobami i podmiotami w jego sieci.

Jak donosi Cryptopolitan, globalne władze intensywnie pracują nad ograniczeniem przestępczości kryptowalutowej, a niedawne orzeczenia sądowe z takich krajów jak Chiny, Wielka Brytania i Maroko kładą nacisk na surowe kary dla sprawców.

W Fuzhou w Chinach Pośredni Sąd Ludowy oddalił apelację i wydał wyrok 12 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności wobec osoby znanej jako Lin. Osoba ta została również ukarana grzywną w wysokości 300 000 juanów.

Charakterystyka imperium oszustw kryptowalutowych Tai Chang w stanie Karen w Birmie

Według statystyk rządu USA, Amerykanie stracili ponad 7,2 miliarda dolarów w 2025 roku z powodu oszustw pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej. Tai Chang i inne tego typu centra oszustw odgrywają kluczową rolę w tym wzroście, wspomagane technologią i prowadzące masowe operacje oszukańcze z tych centrów. 

FBI prowadziło liczne sprawy związane z zajęciem środków z oszustw, ze szczególnym naciskiem na zajęcie kryptowalut. W tego rodzaju oszustwach zawsze pojawia się element handlu ludźmi, w którym ludzie są zmuszani do pracy w centrum w celu przeprowadzania takich oszustw.

Tai Chang obejmuje kilka kompleksów wykorzystywanych do oszustw internetowych na dużą skalę, w tym oszustw inwestycyjnych związanych z aktywami cyfrowymi. Niektóre z wykrytych kompleksów to:

• Tai Chang 1.0, znane również jako Kyuakhat Casino lub Ko Sai, zlokalizowane pod współrzędnymi GPS 16.467242N, 98.648357E i 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, znane również jako Taih lub Qingsong, zlokalizowane pod adresem 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 pod adresem 16.491389N, 98.589722.

Centra te należą do transnarodowych organizacji przestępczych w Azji Południowo-Wschodniej. Jak donosi Cryptopolitan, FBI i Policja Dubaju niedawno rozbiły imperium oszustw kryptowalutowych, które kosztowało Amerykanów miliony dolarów. Ta akcja doprowadziła do aresztowania 276 podejrzanych oraz zamknięcia dziewięciu centrów oszustw, głównie w ZEA. 

Dziewięć witryn oszukańczych służyło jako centra, w których grupy utrzymujące fałszywe pozory mogły dopuszczać się działań fraudowych w celu zmuszania ofiar do dalszego inwestowania.

Wśród aresztowanych byli rzekomi menedżerowie i rekruterzy, w tym niektórzy pochodzący z Birmy i Indonezji. Trzej podejrzani stoją obecnie przed zarzutami oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy w Południowym Okręgu Kalifornii.

Nie tylko czytaj wiadomości o kryptowalutach. Rozumiej je. Zapisz się do naszego newslettera. To bezpłatne.