Wielka Brytania nakłada sankcje na HTX i firmy kryptowalutowe za rzekome omijanie sankcji wobec Rosji

TLDR

• Wielka Brytania nałożyła sankcje na HTX, dawniej znane jako Huobi Global, w związku z zarzutami o wspieranie sieci finansowych powiązanych z Rosją.
• Sankcje są częścią szerszego pakietu wymierzonego w 18 podmiotów i osób powiązanych z Rosją.
• Brytyjskim firmom zakazano prowadzenia działalności z objętymi sankcjami giełdami kryptowalut i powiązanymi podmiotami.
• HTX oświadczyło, że przestrzeganie przepisów regulacyjnych pozostaje najwyższym priorytetem we wszystkich jurysdykcjach, w których działa.
• FCA już wcześniej podjęła kroki prawne przeciwko HTX w związku z zarzutami o nielegalne promocje kryptowalut.

Wielka Brytania nałożyła sankcje na HTX, dawniej znane jako Huobi Global, w ramach szerszego pakietu wymierzonego w platformy kryptowalutowe, banki i sieci finansowe oskarżone o pomaganie Rosji w omijaniu międzynarodowych ograniczeń.

Sankcje ogłoszono we wtorek i obejmują 18 podmiotów oraz osób powiązanych z tym, co Wielka Brytania określiła jako cień systemów finansowych związanych z rosyjską gospodarką wojenną. Środki te zamrażają aktywa i zabraniają brytyjskim firmom przetwarzania płatności, utrzymywania relacji bankowości korespondencyjnej lub prowadzenia działalności z wymienionymi podmiotami.

HTX zostało wymienione w zawiadomieniu o sankcjach pod zarzutem świadczenia usług finansowych lub udostępniania środków, zasobów ekonomicznych, towarów lub technologii spółce A7 z ograniczoną odpowiedzialnością – firmie powiązanej z Rosją, opisanej przez brytyjskich urzędników jako działająca w sektorze o strategicznym znaczeniu dla Moskwy.

HTX wymienione w brytyjskim pakiecie sankcji kryptowalutowych

Rząd brytyjski oświadczył, że ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, iż Huobi Global S.A., działająca obecnie jako HTX, była zaangażowana w działalność korzystającą lub wspierającą rosyjski rząd. HTX jest jedną z największych giełd kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i ma powiązania z przedsiębiorcą kryptowalutowym Justinem Sunem, który pełni funkcję członka globalnej rady doradczej.

Sankcje nakładają ograniczenia na brytyjskie instytucje współpracujące z HTX. Dostawcy usług wirtualnych aktywów i firmy finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do zamrożenia środków powiązanych z objętymi sankcjami podmiotami i blokowania transakcji objętych nowymi przepisami.

Firma analityki blockchain Elliptic stwierdziła, że ten krok oznacza pierwsze zastosowanie Regulacji 17A wobec giełd kryptowalut. Inne firmy wymienione w szerszym pakiecie to Garantex Europe OU, Aifory Pro i Arvix LLC.

Sankcje są wymierzone w szerszą sieć powiązaną z rosyjskimi trasami płatności, w tym firmy zarejestrowane w Gruzji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych jurysdykcjach. Brytyjscy urzędnicy stwierdzili, że sieci te były wykorzystywane do transferu środków, wspierania zamówień i dostępu do zagranicznych systemów bankowych.

Sieć A7 i rosyjskie trasy płatności pod lupą

Brytyjscy urzędnicy powiązali sankcje z wspieraną przez Kreml siecią A7, opisywaną jako część alternatywnej infrastruktury finansowej Rosji. A7 jest również kojarzona z działalnością płatniczą powiązaną z kryptowalutami i narzędziami rozliczeniowymi opartymi na rublu.

Wielka Brytania stwierdziła, że systemy te były wykorzystywane do wspierania dostępu Rosji do usług finansowych pomimo sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę. Minister spraw zagranicznych Yvette Cooper powiedziała, że Wielka Brytania będzie nadal współpracować z sojusznikami w celu ujawniania i zakłócania sieci wspierających działania wojenne Moskwy.

Rosyjska ambasada w Londynie nie odpowiedziała niezwłocznie na prośby mediów o komentarz. HTX oświadczyło w przesłanym e-mailem komunikacie, że przestrzeganie przepisów regulacyjnych pozostaje najwyższym priorytetem i że monitoruje oraz przestrzega przepisów w jurysdykcjach, w których działa, w tym w Wielkiej Brytanii.

Sankcje mogą mieć wpływ na to, jak firmy regulowane przez brytyjskie władze obsługują przepływy kryptowalut powiązane z wymienionymi giełdami. Transakcje on-chain, które wcześniej przeszły przez objętą sankcjami giełdę, mogą wymagać weryfikacji przez zespoły ds. zgodności przed przyjęciem lub zwolnieniem środków.

HTX wcześniej objęte działaniami regulacyjnymi w Wielkiej Brytanii

HTX już wcześniej znalazło się pod presją prawną w Wielkiej Brytanii przed ogłoszeniem sankcji. W lutym Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował, że wszczął postępowanie sądowe przeciwko giełdzie w związku z zarzutami o nielegalne promocje finansowe.

FCA oskarżyła HTX o promowanie usług związanych z aktywami kryptowalutowymi wśród brytyjskich konsumentów za pośrednictwem swojej strony internetowej i platform mediów społecznościowych, w tym TikTok, X, Facebook, Instagram i YouTube. Regulator nie skomentował niezwłocznie najnowszego pakietu sankcji.

Nowe ograniczenia pojawiają się w momencie, gdy Wielka Brytania kontynuuje zaostrzanie nadzoru nad firmami kryptowalutowymi zaangażowanymi w transgraniczne finanse. Władze skupiły się na giełdach, procesorach płatności i sieciach aktywów cyfrowych, które mogą być wykorzystywane do transferu środków poza tradycyjnymi kanałami bankowymi.

Sankcje następują również po odrębnej brytyjskiej decyzji o opóźnieniu zakazu importu oleju napędowego i paliwa lotniczego wyprodukowanego z rosyjskiej ropy rafinowanej w krajach trzecich. Urzędnicy stwierdzili, że ten krok był związany z zarządzaniem dostawami i nie stanowił szerszego złagodzenia sankcji.

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.