Bài báo công tố Trung Quốc: Dùng địa chỉ ví để xử lý rửa tiền tiền số

Cơ quan công tố Trung Quốc vừa đăng bài hướng dẫn về thu thập chứng cứ điện tử xuyên biên giới trong các vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa.

Bài viết cho biết ví tiền mã hóa nên được xem là điểm khởi đầu khi xử lý các vụ rửa tiền, kết hợp công nghệ blockchain để phân tích dữ liệu on-chain và đặc điểm dòng tiền của các nền tảng lừa đảo, từ đó nhận diện các hoạt động rửa tiền qua tiền mã hóa.

Nội dung cũng nêu cần bám sát thực tiễn giải quyết án, làm rõ hai yếu tố chứng cứ cốt lõi là liên hệ danh tính và liên hệ giao dịch. Mục tiêu là xác định rõ các điểm cần thu thập chứng cứ và hoàn thiện hệ thống chứng cứ.

Bài viết đề xuất mô hình thu thập chứng cứ theo hướng “chứng cứ trong nước là nền tảng, chứng cứ xuyên biên giới là bổ sung”, đồng thời chuẩn hóa ranh giới giữa thu thập đơn phương và tương trợ tư pháp song phương. Hiện chưa có thêm chi tiết về các vụ việc cụ thể.