Corretora de criptomoedas CoinEx nega alegações de sanções ao Irão após relatório de fluxo de 3,84 mil milhões de dólares

TLDR

• A CoinEx negou ter prestado serviços conscientemente a entidades iranianas sancionadas.
• Carteiras ligadas ao Irão alegadamente movimentaram 3,84 mil milhões de dólares através da CoinEx.
• A CoinEx afirmou que as transações citadas ocorreram antes das sanções.
• O relatório indicou que 763 milhões de dólares foram movimentados entre a CoinEx e a Nobitex em 2025.
• A CoinEx disse que bloqueou registos do Irão e reforçou os controlos AML.

A exchange de criptomoedas CoinEx negou as alegações de que facilitou conscientemente transações para entidades iranianas sancionadas, depois de um relatório indicar que carteiras ligadas ao Irão movimentaram mais de 3,84 mil milhões de dólares através da plataforma sediada nas Seicheles ao longo dos últimos seis anos.

O relatório, citando análises on-chain, afirmou que a CoinEx se tornou uma importante contraparte estrangeira para a atividade cripto iraniana depois de outras exchanges terem reforçado o cumprimento das sanções. Indicou ainda que mais de 763 milhões de dólares foram movimentados entre a CoinEx e a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irão, apenas em 2025.

A CoinEx rejeitou as alegações de que tinha laços comerciais com o governo iraniano, exchanges domésticas iranianas ou entidades ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. A exchange afirmou que o seu domínio está bloqueado no Irão há muito tempo e que tomou medidas para reduzir a exposição relacionada com o Irão após a recente atividade de sanções.

CoinEx rejeita alegações de facilitação de sanções

A CoinEx afirmou que nunca estabeleceu uma relação comercial com entidades relacionadas com o governo iraniano ou com exchanges domésticas iranianas. A empresa também disse que não prestou conscientemente serviços a indivíduos, organizações ou instituições sancionadas.

A exchange afirmou que algumas transações citadas no relatório ocorreram antes de as sanções relevantes terem sido impostas. A CoinEx referiu-se à atividade envolvendo Alireza Derakhshan, acusado pelos Estados Unidos de ajudar a gerir uma rede ligada às vendas de petróleo iraniano, e a Zedcex, uma exchange de criptomoedas registada em Londres e ligada pelas autoridades dos EUA ao empresário iraniano Babak Zanjani.

A CoinEx afirmou que essas transações ocorreram antes de as sanções serem aplicadas a essas entidades. A empresa também contestou o uso de análises de blockchain de terceiros como prova conclusiva de atos ilícitos intencionais, argumentando que os fornecedores de dados on-chain podem produzir conclusões diferentes consoante a metodologia e os padrões de atribuição.

O fundador da CoinEx, Haipo Yang, reconheceu que a exchange foi utilizada por clientes iranianos, mas afirmou que a plataforma não tinha qualquer relação com o governo iraniano. A empresa também disse que nunca manteve um escritório no Irão e que foi colocada na lista negra pelas autoridades iranianas em 2021.

Relatório cita 3,84 mil milhões de dólares em fluxos ligados ao Irão

O relatório afirmou que a empresa de inteligência blockchain TRM Labs rastreou atividade envolvendo mais de 60 entidades ligadas ao Irão. Carteiras identificadas como tendo ligações relacionadas com o Irão alegadamente transferiram mais de 3,84 mil milhões de dólares através da CoinEx desde 2019.

A análise também descreveu a CoinEx como a maior contraparte estrangeira da Nobitex, depois de a Binance ter reduzido a exposição relacionada com o Irão através de controlos de conformidade mais rigorosos. A Nobitex tem sido uma plataforma central no mercado cripto do Irão, utilizada tanto por utilizadores de retalho como por entidades de maior dimensão que procuram acesso a ativos digitais.

O relatório também associou parte do roubo de 1,5 mil milhões de dólares à Bybit, ocorrido no início deste ano, a carteiras atribuídas ao Banco Central do Irão. Afirmou que os fundos foram movimentados através de várias blockchains, protocolos de finanças descentralizadas e carteiras não alojadas antes de chegarem à Nobitex.

De acordo com o relatório, cerca de 67 milhões de dólares entraram posteriormente em contas de depósito da CoinEx, onde se misturaram com fundos de outros clientes. A CoinEx afirmou que auxiliou a Bybit no congelamento de ativos roubados e alinhou as suas ações com os esforços globais de aplicação da lei contra o cibercrime.

Exchange afirma que os controlos de conformidade foram reforçados

A CoinEx afirmou que lançou uma revisão de risco mais ampla relacionada com o Irão após as sanções terem sido impostas a exchanges iranianas, incluindo a Nobitex. A exchange disse que deixou de aceitar novos utilizadores do Irão e começou a remover as contas iranianas existentes.

A empresa afirmou que bloqueou registos provenientes do Irão, reforçou os controlos de geofencing, expandiu os procedimentos de identificação de clientes e melhorou a monitorização de combate ao branqueamento de capitais. Disse também que está a realizar uma revisão interna das transações citadas no relatório.

As criptomoedas continuam a ser amplamente utilizadas no Irão em contexto de desvalorização da moeda e de acesso limitado aos sistemas financeiros globais. Os investigadores citados no relatório estimaram que cerca de 13% da população iraniana possui ativos digitais, com o mercado cripto do país avaliado entre 8 mil milhões e 10 mil milhões de dólares em 2025.

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