ÎN CIFRE: Ce au dezvăluit audierile de demitere despre averea lui Sara Duterte

Când Rodrigo Duterte a candidat la președinție în 2016, s-a prezentat ca un om obișnuit al cărui stil de viață modest era determinat de mijloacele sale limitate. Mai târziu, și-a schimbat poziția și a admis că familia sa nu era săracă și că tatăl său a lăsat o moștenire.

Astăzi, fiica sa, vicepreședinta Sara Duterte, se află într-o situație similară, confruntându-se cu acuzații de avere nejustificată. Deși nu s-a prezentat ca provenind din medii defavorizate, presupusele inconsecvențe dintre tranzacțiile sale bancare mari și declarațiile privind averea netă ar putea fi — în cuvintele criticilor — dovada concludentă care ar putea duce la destituirea sa din funcție.

Înregistrările bancare au fost dezvăluite pentru prima dată de fostul senator Antonio Trillanes IV, dar confirmarea din partea Consiliului Anti-Spălare a Banilor pune capăt afirmațiilor că revelațiile sale erau nefondate.

Raportul AMLC a fost făcut public după ce comisia de justiție a Camerei, care are competențe de citare, a obligat consiliul să ridice vălul asupra înregistrărilor financiare ale vicepreședintei.

Miliarde de pesos în tranzacții

Titlul principal al audierii din 22 aprilie a fost dezvăluirea AMLC că, potrivit băncilor, conturile înregistrate pe numele VP Duterte și al soțului ei, Mans Carpio, au făcut obiectul rapoartelor de tranzacții acoperite (CTR) și al rapoartelor de tranzacții suspecte (STR) în valoare de 6,77 miliarde P, între 2006 și 2025. 

Dezvăluirea AMLC acoperă doar CTR-urile și STR-urile. CTR-urile sunt tranzacții mari de cel puțin 500.000 P fiecare, pe care băncile sunt obligate să le raporteze consiliului. STR-urile, între timp, sunt exact ceea ce sugerează numele, deși există diverse motive pentru care o tranzacție poate fi marcată ca suspectă.

„Potrivit propriei analize de informații financiare a AMLC, aceste tranzacții neobișnuite de mai multe milioane pot fi legate de trei infracțiuni predicat de spălare a banilor", a declarat De Lima pe 29 aprilie.

Tabăra Duterte a încercat să discrediteze constatările, deoarece unul dintre cele două documente AMLC a menționat pe scurt că BPI [Bank of the Philippine Islands] a solicitat ștergerea a 2,3 miliarde P în CTR-uri privitoare la Carpio, din perioada 2007-2026, din cauza unei erori de sistem. Suma reală, a spus BPI, era de doar 2,1 milioane P.

Nu era clar, însă, de ce AMLC nu a revizuit valoarea totală a CTR-urilor și STR-urilor în scrisoarea sa de transmitere către comisia de justiție, precum și în raportul său mai detaliat. Totalul tranzacțiilor bancare mari și suspecte ale lui Carpio s-a ridicat la 2,998 miliarde P între 2006 și 2025, respectiv 3,1 miliarde P între 2007 și 2026, potrivit AMLC.

Pentru contul administrat exclusiv de vicepreședintă, suma de bani care a trecut prin conturile sale este de 3,7 miliarde P între 2006 și 2025, inclusiv 1,8 miliarde P în intrări.

Echipa juridică a lui Duterte a pus sub semnul întrebării prezentarea cifrelor AMLC, afirmând că un total al intrărilor și ieșirilor pe parcursul a două decenii ar produce în mod natural un număr umflat.

„Am 1.000 P pe care i-am depus, apoi i-am retras. Tranzacția totală va fi de 2.000 P, chiar dacă nu am bani în bancă. E atât de simplu", a insistat avocatul lui Duterte, Michael Poa, pe 23 aprilie.

„Este imposibil să fie umflat, deoarece rapoartele surprind doar tranzacții de 500.000 P și peste. Deci tranzacțiile sub 500.000 P nu au fost declarate", a spus fostul subsecretar de stat pentru finanțe Cielo Magno în podcast-ul său pe 24 aprilie.

Subdeclarații SALN

În ciuda miliardelor de pesos în tranzacții bancare de-a lungul anilor, averea netă a lui Duterte a fost în medie de 42 de milioane P în 15 ani, atingând un maxim de 88 de milioane P în 2024.

Mai notabil este că aceasta a înregistrat zero depozite în numerar și declarații de numerar între 2019 și 2024, și declarații modeste de numerar la îndemână și numerar în bancă în anii în care a ocupat funcții elective între 2007 și 2018.

Tabăra Duterte a susținut că vicepreședinta nu a declarat neapărat zero numerar în bancă și a afirmat că acestea au fost incluse doar în categoria „altele" a declarațiilor SALN.

„De ce l-ați ascuns brusc la rubrica «altele», când de fapt, din 2007 până în 2018, era listat separat ca numerar la îndemână și numerar în bancă?" a întrebat fostul comisar de audit de stat Heidi Mendoza în Facts First with Christian Esguerra pe 24 aprilie. „Numerarul este rege... nu poți include activele solide împreună cu activele lichide."

Plățile unui presupus baron al drogurilor

Trillanes l-a acuzat de mult timp pe Duterte și familia sa că ar fi primit plăți de la omul de afaceri Samuel Uy, care a fost etichetat de fostul senator, precum și de Arturo Lascañas, un insider al Escadronului Morții din Davao, ca baron al drogurilor. 

Trillanes a susținut că între 2011 și 2013, diverși membri ai familiei Duterte au primit 181,6 milioane P în plăți de la Uy. 

Printre acestea se numără 22,3 milioane P presupus primite de vicepreședintă în trei tranzacții.

Două dintre aceste trei tranzacții se regăseau în raportul AMLC. 

Performanța modestă a afacerilor

Parlamentarii au obligat, de asemenea, Comisia pentru Valori Mobiliare și Bursă să elibereze documente ale afacerilor pe care Duterte le-a declarat în SALNurile sale, însă companiile fie înregistrează pierderi, fie obțin un profit care nu corespunde înregistrărilor lor bancare.

Presupusa avere nejustificată a lui Duterte este una dintre infracțiunile pasibile de destituire enumerate de Cameră în articolele sale de destituire împotriva ei, derivând din motive de trădare a încrederii publice și violare culpabilă a Constituției. – Rappler.com