CFTC Interzice Fostului CEO Celsius, Alexander Mashinsky, să Tranzacționeze și să se Înregistreze

TLDR

• CFTC a soluționat cazul de executare din 2023 împotriva lui Alexander Mashinsky.
• Mashinsky a fost interzis permanent de la tranzacționarea și înregistrarea reglementate de CFTC.
• CFTC a susținut că Celsius a indus în eroare clienții cu privire la siguranța platformei și la profituri.
• Celsius a primit fonduri de la clienți evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari înainte de faliment.
• Mashinsky a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar penal paralel.

Comisia pentru Tranzacționarea Futures pe Mărfuri (CFTC) a obținut un ordin de consimțământ final împotriva fostului CEO al Celsius Network, Alexander Mashinsky, interzicându-i permanent tranzacționarea și înregistrarea reglementate de CFTC, după prăbușirea platformei de creditare crypto.

Ordinul a fost emis de Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului și soluționează acțiunea de executare a CFTC din 2023 împotriva lui Mashinsky. Agenția a declarat că ordinul îl interzice permanent de la încălcări ulterioare ale anumitor prevederi anti-fraudă din Legea Bursei de Mărfuri și reglementările CFTC.

Mashinsky execută deja o pedeapsă de 12 ani de închisoare după ce a pledat vinovat într-un dosar penal paralel. Acesta a recunoscut un capăt de acuzare de fraudă pe mărfuri și un capăt de acuzare de fraudă pe valori mobiliare legate de conduita sa la Celsius, care a depus cerere de faliment în 2022 după ce a primit fonduri de la clienți evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

CFTC Soluționează Cazul Celsius cu Interdicție Permanentă

CFTC a depus plângerea împotriva Celsius și Mashinsky pe 13 iulie 2023. Plângerea a susținut că Celsius a operat o platformă online unde clienții depuneau active digitale, pe care compania le-a grupat și utilizat pentru a genera venituri.

Celsius a promovat platforma ca modalitate prin care clienții puteau câștiga plăți de dobândă săptămânale sau recompense pentru depozitele lor de active digitale. CFTC a susținut că din 2018 până cel puțin în iunie 2022, Mashinsky și Celsius au prezentat în mod fals siguranța, profitabilitatea și statutul de reglementare al platformei.

Potrivit agenției, Mashinsky a folosit videoclipuri, postări pe blog, transmisiuni live, postări pe rețelele sociale și declarații de pe site pentru a prezenta Celsius ca o alternativă sigură la o bancă tradițională. Plângerea a afirmat că acele afirmații au fost făcute în timp ce Celsius folosea strategii din ce în ce mai riscante pentru a îndeplini randamentele promise clienților.

Curtea a emis un ordin de consimțământ împotriva Celsius în iulie 2023, lăsând Mashinsky ca singurul pârât rămas în cazul CFTC. Ordinul de joi închide această acțiune de executare împotriva sa.

Clienții Celsius au Fost Induși în Eroare, au Declarat Autoritățile de Reglementare

CFTC a declarat că Celsius a acordat milioane de dolari în împrumuturi negarantate și a intrat în aranjamente riscante de finanțare descentralizată, continuând în același timp să le spună clienților că activele lor sunt sigure și generează recompense.

Autoritățile de reglementare au susținut că Celsius a suferit pierderi severe înainte de falimentul companiei. Activele clienților nu erau sigure, în ciuda declarațiilor publice care prezentau platforma ca stabilă și profitabilă.

Celsius a devenit unul dintre cei mai proeminenți creditori crypto care s-au prăbușit în timpul declinului pieței din 2022. Eșecul său a urmat unui val mai larg de dificultăți în rândul firmelor de active digitale și a lăsat mulți clienți în așteptare prin procedurile de faliment pentru a-și recupera fondurile.

Compania a fost ulterior lichidată în 2024. Ca parte a procesului de restructurare, unele active au fost utilizate pentru a crea Ionic Digital, o companie de minare Bitcoin legată de planul de faliment al Celsius.

CFTC nu a impus penalități monetare suplimentare în ultimul ordin. Principala consecință a rezoluției finale a autorității de reglementare este restricția permanentă asupra capacității lui Mashinsky de a se înregistra la agenție sau de a tranzacționa pe piețele pe care le supraveghează.

Mashinsky a Fost Deja Condamnat în Dosarul Penal

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului a intentat un dosar penal paralel împotriva lui Mashinsky în iulie 2023. Cazul a implicat aceeași conduită mai amplă descrisă în acțiunea CFTC.

Mashinsky a pledat vinovat pe 3 decembrie 2024 pentru fraudă pe mărfuri și fraudă pe valori mobiliare. Pe 8 mai 2025, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, obligat să plătească o amendă de 50.000 de dolari și obligat să confiste 48,39 milioane de dolari.

Alte agenții federale au urmărit, de asemenea, acțiuni legate de Celsius. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a dat în judecată Celsius și Mashinsky în 2023, invocând oferte crypto frauduloase și neînregistrate, declarații false despre situația financiară a companiei și manipularea tokenului CEL.

Mashinsky a ajuns, de asemenea, la o înțelegere de 10 milioane de dolari cu Comisia Federală pentru Comerț (FTC), după ce agenția a acuzat directorii Celsius de practici înșelătoare și neloiale în comercializarea serviciilor de creditare și custodie crypto.

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.