WSJ утверждает, что Иран перевёл миллиарды через Binance — генеральный директор Ричард Тэн отвечает

22 мая The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждается, что тайная платёжная сеть, связанная с Ираном, провела через Binance — крупнейшую в мире криптовалютную биржу — около 850 млн $, причём активность продолжалась вплоть до декабря 2025 года на фоне обострения военного противостояния между США и Ираном. Генеральный директор Binance Ричард Тенг отверг этот материал уже через несколько часов, назвав его принципиально недостоверным и обвинив издание в замалчивании существенных фактов.

Ссылаясь на внутренний документ по комплаенсу Binance, WSJ утверждает, что сеть управлялась иранским бизнесменом Бабаком Занджани — который сам называл себя «оператором по обходу санкций» — и провела около 850 млн $ транзакций примерно за два года через единственный аккаунт на платформе. Активность предположительно продолжалась до декабря 2025 года — в период, когда напряжённость между США и Ираном резко возросла после военных ударов.

Пункт за пунктом: ответ Тенга

Ричард Тенг, генеральный директор Binance, ответил напрямую на X в течение нескольких часов после публикации материала. В своём заявлении, размещённом в официальном аккаунте (@_RichardTeng), он опроверг три конкретных утверждения. Во-первых, он заявил, что Binance не допускал никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями, а упомянутые в материале WSJ транзакции произошли до того, как соответствующие лица были официально включены в санкционные списки.

Во-вторых, он сообщил, что Binance самостоятельно провёл расследование по данным вопросам ещё до того, как WSJ вышел на связь, — и что этот существенный факт был предоставлен газете, однако опубликован не был. В-третьих, он подтвердил, что Binance придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности и реализует то, что он охарактеризовал как лучшую в своём классе и ведущую в отрасли программу комплаенса, добавив, что биржа продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными органами США и всего мира в борьбе с финансовыми преступлениями.

Спор, переросший в судебное разбирательство

Материал от 22 мая — не первое столкновение Binance и The Wall Street Journal по данной теме. В феврале 2026 года издание опубликовало отдельный материал о предполагаемых криптовалютных переводах, связанных с Ираном, на сумму 1 млрд $, который Тенг публично охарактеризовал как ложный и клеветнический. По данным ряда источников, 11 марта Binance подал иск против Dow Jones, издателя The Wall Street Journal, — превратив публичный спор в официальное судебное разбирательство.

В качестве доказательства существенного прогресса Binance ссылается на собственные показатели комплаенса, достигнутые после знакового признания вины в 2023 году по делу о нарушении американского законодательства по противодействию отмыванию денег и санкционного режима, что повлекло урегулирование с Министерством юстиции на сумму 4,3 млрд $ и назначение независимого монитора по комплаенсу.

Биржа сообщила, что доля санкционных рисков в общем объёме операций снизилась на 96,8% в период с января 2024 по июль 2025 года, а прямые риски, связанные с четырьмя крупными иранскими криптовалютными биржами, за тот же период сократились на 97,3%, согласно более ранним публикациям. Кроме того, в 2025 году биржа обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям в феврале 2026 года направил Тенгу официальное письмо с требованием предоставить документы, связанные с предполагаемой ролью Binance в иранском отмывании денег, — ссылаясь на более ранние материалы WSJ и The New York Times. Это требование свидетельствует о том, что конгрессовский контроль не ослаб на фоне улучшений в комплаенсе биржи.

Данное развитие событий знаменует критический и неудобный момент для Binance в процессе восстановления институционального доверия после урегулирования 2023 года. Превратятся ли последние обвинения WSJ в новые регуляторные меры, расширенный контроль со стороны Министерства юстиции или ускоренное конгрессовское расследование — во многом будет зависеть от основных фактов, которые ни одна из сторон пока не раскрыла в полной мере публично, — и от судебного разбирательства, которое только начинается.

Обложка от Grok, график BTCUSD от Tradingview