Бывший генеральный директор Goliath Ventures признал вину в криптовалютной схеме Понци на $400 млн

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Делгадо признал себя виновным в рамках дела Министерства юстиции США о мошенничестве с криптовалютой, которое, по словам обвинителей, использовало деньги инвесторов для поддержания обещанной доходности. Министерство юстиции заявило, что схема привлекла не менее 400 000 000 $ от инвесторов через так называемые «пулы ликвидности» цифровых активов, а Делгадо признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сопутствующих преступлениях.

По данным Министерства юстиции, Goliath продвигал ежемесячную доходность в период с января 2023 года по январь 2026 года. Обвинители утверждают, что средства инвесторов использовались не по заявленному назначению, а направлялись на выплаты ранним участникам, обработку запросов на вывод средств, покрытие личных расходов на предметы роскоши и финансирование деловых мероприятий.

Ключевые выводы

• Делгадо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в мошенничестве и отмывании денег в рамках схемы Goliath Ventures.
• Обвинители заявили, что Goliath обещал ежемесячную доходность от криптовалютных пулов ликвидности, используя при этом деньги новых инвесторов для вывода средств, выплат и покрытия расходов.
• Соглашение о признании вины констатирует, что схема повлекла убытки инвесторов на сумму не менее 250 000 000 $, и предусматривает конфискацию обширного портфеля предметов роскоши.
• Вынесение приговора запланировано на 8 октября; Делгадо грозит значительный срок лишения свободы в случае осуждения по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
• Дело также поставило под сомнение то, как финансовые учреждения обрабатывали транзакции, связанные с Goliath, включая судебные претензии к крупным банкам и хранению криптовалюты.

Что, по словам Министерства юстиции, признал Делгадо

В объявлении во вторник Министерство юстиции сообщило, что Делгадо признал себя виновным по ряду обвинений, вытекающих из деятельности по инвестированию в криптовалюту. Обвинители описали программу, обещавшую регулярную доходность с использованием пулов ликвидности цифровых активов в период с января 2023 года по январь 2026 года.

В рамках признания вины Делгадо подтвердил, что собранные от инвесторов средства использовались в целях, не соответствующих заявленным клиентам условиям. Министерство юстиции сообщило, что деньги от схемы направлялись на выплаты ранним инвесторам и обработку запросов на вывод средств, а также на приобретение предметов роскоши и финансирование деловых мероприятий.

В соответствии с соглашением о признании вины Делгадо признал, что убытки инвесторов, связанные со схемой, составили не менее 250 000 000 $. Соглашение также предусматривает конфискацию портфеля предметов роскоши, согласно данным Министерства юстиции.

Конфискация и возможное наказание

Министерство юстиции сообщило, что Делгадо согласился передать восемь объектов недвижимости, 11 транспортных средств и более 50 предметов роскоши — сумок и кошельков, а также не менее 29 ювелирных украшений. В список конфискации также входят банковские счета и криптовалютные кошельки, установленные обвинителями.

С точки зрения возможного наказания, материалы Министерства юстиции указывают, что каждый эпизод мошенничества предусматривает до 20 лет лишения свободы, а отмывание денег — до 10 лет. Вынесение приговора Делгадо назначено на 8 октября.

Публичные извинения на телевидении предшествовали признанию вины

Признанию вины Делгадо предшествовали публичные извинения и появление на телевидении, привлёкшие внимание к делу. Ранее в этом году, 12 мая, Делгадо дал интервью флоридскому телеканалу WFTV, в котором признал, что подвёл инвесторов, и сообщил, что вернулся в США и сотрудничает с властями.

В том интервью Делгадо заявил, что на момент его ареста на банковском счёте компании оставалось лишь около 160 000 $. Он также сообщил, что другие бывшие коллеги были причастны к более широкой операции.

Проверка распространяется на банки и платёжные каналы

Помимо признания вины Делгадо, дело Goliath привлекло внимание к финансовым учреждениям, обрабатывавшим транзакции, связанные со схемой. 12 марта инвесторы, по имеющимся данным, подали предложенный коллективный иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк игнорировал подозрительную активность и позволял Goliath направлять средства инвесторов через свои счета.

В этом иске, как описывалось в более ранних материалах, утверждалось, что через счёт JPMorgan прошло около 253 000 000 $. Далее в нём говорилось, что около 123 000 000 $ впоследствии были переведены на кошельки Goliath в Coinbase. Отдельная федеральная жалоба, по данным Министерства юстиции, также выявила потоки средств с участием Bank of America и переводы непосредственно на кошельки Coinbase.

Для участников рынка и разработчиков эти обвинения подчёркивают повторяющуюся проблему на криптовалютных рынках: даже когда задействованы цифровые активы, традиционные банковские каналы могут оставаться критически важными узкими местами для выявления подозрительной активности — или, в случае сбоя системы, для содействия мошенническим структурам.

По мере приближения вынесения приговора 8 октября инвесторы и специалисты по комплаенсу, вероятно, сосредоточатся на том, что судебное решение прояснит относительно механики схемы, масштабов убытков и того, как платежи перемещались между банковскими счетами и криптовалютными кошельками. Признание вины не закрывает более широкие вопросы, поднятые параллельными претензиями о роли финансовых учреждений, а будущие решения могут дополнительно сформировать ожидания в отношении защитных механизмов как в традиционных, так и в он-чейн расчётных путях.

Эта статья была первоначально опубликована как Ex-Goliath Ventures CEO Pleads Guilty in $400M Crypto Ponzi Scheme на Crypto Breaking News — вашем надёжном источнике новостей о криптовалюте, Bitcoin и обновлениях блокчейна.