Минюст США предупреждает прокуроров об ослаблении помощи со стороны Binance, что вызывает потрясения в глобальном правоприменении в сфере криптовалют

Binance, на которую приходится около 39% общего объема спотовой торговли криптовалютами в мае, может стать менее надежным партнером для следователей в ближайшем будущем.

Издание The Information, изучившее внутреннюю записку Министерства юстиции США (DOJ), сообщило, что в июне прокуроры, занимающиеся делами о криптовалюте, были уведомлены о том, что сотрудничество со стороны Binance может быть не таким активным, как ожидалось. Сообщается, что Binance намерен добавить условия перед выполнением запросов на заморозку и арест активов клиентов.

Это вызывает опасения во всей индустрии цифровых активов. Будучи крупнейшей криптовалютной биржей в мире, Binance зарекомендовал себя как важный союзник в отслеживании, заморозке и возврате незаконно полученных цифровых активов, добытых путем взлома, использования программ-вымогателей, нарушения санкций и мошенничества. Любое снижение готовности к добровольному сотрудничеству неизбежно приведет к остановке расследований и процесса возврата активов.

Как сообщается, меморандум был написан Рэйчел Джонс, советником DOJ по цифровым валютам, а затем распространен среди сотрудников, непосредственно работающих с делами о криптовалюте. Копии записки также были направлены некоторым высокопоставленным сотрудникам, включая Кевина Мосли, который участвовал в расследованиях деятельности Binance в 2023 году.

Binance оспаривает такую интерпретацию событий, и его представитель заявил:

В другом интервью BeInCrypto глава отдела корпоративных коммуникаций компании заявил, что чиновники DOJ, по-видимому, неверно истолковали обязанности Binance в рамках лицензионной структуры Абу-Даби, и что компания связалась как с DOJ, так и с официальными лицами Абу-Даби, чтобы прояснить этот вопрос.

Нюансы Абу-Даби

По словам Binance, причина недопонимания кроется в лицензии, полученной компанией от Глобального рынка Абу-Даби (ADGM), где регулирование началось 5 января 2026 года.

Согласно официальным рекомендациям Управления по защите данных ADGM, исключение, позволяющее необходимые раскрытия информации, «не распространяется на запросы от правоохранительных органов за пределами ОАЭ».

При узком толковании это может означать требование к международным органам подавать запросы в соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (MLAT), а не полагаться на добровольное сотрудничество Binance для немедленной заморозки активов.

Однако предоставленные рекомендации допускают переводы, необходимые для «установления, осуществления или защиты юридических претензий (включая судебные, административные, регуляторные и внесудебные процедуры)».

В рекомендациях даже приведен пример применения данного положения со ссылкой на запрос регулятора США. Binance настаивает, что это позволяет компании продолжать сотрудничество с американскими правоохранительными органами, одновременно соблюдая законы ОАЭ о конфиденциальности, заявляя:

«Мы никоим образом не будем менять формат нашего взаимодействия с правоохранительными органами в Америке».

Глава отдела корпоративных коммуникаций компании заявил BeInCrypto, что фирма расширяет свое сотрудничество с DOJ, а не сокращает его.

Почему добровольная помощь сейчас имеет вес

Этот вопрос приобрел большую важность, поскольку многие процедуры надзора, введенные после знакового урегулирования с Binance в 2023 году, были значительно ослаблены.

В ноябре 2023 года Binance признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне, включая работу нелицензированной фирмы по переводу денег, и в нарушении санкций.

Компания согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 млрд долларов и принять трехлетний независимый мониторинг соблюдения требований. Согласно соглашению о признании вины, Binance также согласился «полностью сотрудничать» с правоохранительными органами в США и по всему миру.

С тех пор Министерство юстиции приостановило многие программы корпоративного мониторинга, а записка заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, выпущенная в апреле 2025 года, положила конец тому, что он назвал «регулированием через уголовное преследование» цифровых активов, и привела к закрытию Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалютах.

Во внутренней записке, как сообщает The Information, говорилось, что Binance прекратит практику «заморозки из вежливости» и будет требовать дополнительных юридических процедур, включая запросы MLAT, прежде чем принимать решения по конкретным запросам на заморозку или арест активов. Если эта идея будет реализована, следователям, возможно, придется ждать дольше, чтобы вернуть потенциально перемещаемые цифровые активы.

Тем не менее, проблемы с соблюдением требований остаются. Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что связанная с Камбоджей группа Huione перевела через Binance как минимум 408 млн долларов в ноябре 2025 года, в то время как биржа находилась под наблюдением судебных чиновников. В апреле 2026 года сенатор Ричард Блюменталь запросил у DOJ и Минфина информацию относительно сообщений о том, что более 1 млрд долларов было отправлено через Binance на кошельки, связанные с Ираном.

Скотт Армстронг, бывший сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством DOJ, заявил, что слухи об изменениях могут привести к «дополнительному и, честно говоря, ненужному препятствию, которое вызовет множество проблем в правоохранительном сообществе».

На что обратить внимание

Binance раскрыл, что поднял вопрос о записке DOJ перед официальными лицами ведомства в рамках усилий по прекращению судебного мониторинга, наложенного на компанию. Независимо от того, является ли разногласие результатом фундаментального непонимания законов о конфиденциальности в ADGM или представляет собой изменение операционных процедур, это может серьезно повлиять на трансграничное правоприменение в сфере криптовалют.

Учитывая, что на Binance сейчас приходится две пятых мирового рынка централизованной спотовой торговли криптовалютами, правоохранительные органы все больше зависят от сотрудничества с Binance для эффективной заморозки украденных или находящихся под санкциями активов. Если возникнет необходимость в более формальных запросах, процесс международных расследований станет гораздо медленнее и сложнее.

Самые умные люди в крипте уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.