Генеральний директор Goliath Ventures визнає провину за участь у криптовалютній схемі Понці на $400 млн

Житель Флориди визнав свою вину у справі про шахрайство, пов'язане з криптовалютою, у якій прокурори стверджують, що інвестори надіслали щонайменше 400 мільйонів доларів до Goliath Ventures, після чого мільйони були витрачені на розкішні будинки, автомобілі, годинники та ювелірні прикраси.

Прокуратура США у Середньому окрузі Флориди повідомила у вівторок, що Крістофер Александер Делгадо, 34 роки, визнав свою вину у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, змові з метою вчинення такого шахрайства та відмиванні грошей. Кожен із пунктів обвинувачення у шахрайстві передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років федерального ув'язнення, тоді як пункт про відмивання грошей — до 10 років.

Делгадо, який керував Goliath Ventures після того, як компанія раніше діяла під назвою Gen-Z Venture Firm, визнав, що його дії завдали інвесторам збитків щонайменше на 250 мільйонів доларів, за словами прокурорів. 

Визнання вини відбулося через кілька місяців після того, як у лютому федеральні органи влади заарештували його у зв'язку з передбачуваною криптовалютною схемою Понці, пов'язаною з нібито інвестиціями в пули ліквідності.

Прокурори деталізують розкішні витрати з коштів інвесторів

За словами прокурорів, Делгадо та інші залучали інвесторів, стверджуючи, що їхні кошти будуть розміщені в пули криптоліквідності, які можуть приносити дохід. У більш ранніх судових документах зазначалося, що схема діяла з січня 2023 року по січень 2026 року, а інвесторів залучали через особисті рекомендації, маркетингові матеріали та елітні мережеві заходи, які представляли бізнес як легітимний.

У лютому федеральні чиновники стверджували, що від жертв було зібрано понад 300 мільйонів доларів, з яких лише близько 1 мільйона доларів було вкладено в легітимні криптоактиви. У найновішій заяві прокурори повідомили, що інвестори сплатили Goliath щонайменше 400 мільйонів доларів.

За словами прокурорів, кошти використовувалися для ділових зустрічей, святкових вечірок, розкішних подорожей та особистого способу життя Делгадо та інших співробітників Goliath. На гроші інвесторів Делгадо придбав щонайменше шість житлових об'єктів вартістю від 1,15 мільйона до 8,5 мільйона доларів кожен, а також дорогі автомобілі, годинники, ювелірні прикраси та предмети розкоші.

Прокурори зазначили, що серед покупок були Lamborghini, Rolls-Royce, годинники Rolex, кілька десятків сумок, гаманців і валіз Louis Vuitton, а також ексклюзивні ювелірні прикраси Tiffany.

Відповідно до угоди про визнання вини, Делгадо погодився конфіскувати вісім об'єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців та 29 предметів дорогоцінних ювелірних прикрас.

У більш ранніх документах зазначалося, що в міру розкриття схеми інвестори почали стикатися із затримками виведення коштів, суперечливими поясненнями та обмеженим доступом до інформації про рахунки. Кримінальне розслідування IRS та Розслідування служби внутрішньої безпеки очолили федеральне розслідування, а влада раніше закликала будь-яких невстановлених жертв звернутися відповідно до Закону про права жертв злочинів.