Binance заперечує твердження меморандуму Мін'юсту США про співпрацю у сфері криптовалютних злочинів

Коротко

• Мін’юст США нібито попередив прокурорів про уповільнення співпраці з Binance.
• Binance заперечила зміни у політиці співпраці з правоохоронними органами США.
• У повідомленні йшлося про можливі обмеження щодо «ввічливих заморозок» рахунків.
• Запити за угодами про правову допомогу (MLAT) можуть уповільнити справи про заморожування криптоактивів.
• Binance залишається під наглядом після врегулювання справ у США на суму $4,3 млрд.

Повідомлення про меморандум Міністерства юстиції США повернуло увагу до ролі Binance у розслідуваннях кіберзлочинів, оскільки прокурорам нібито наказали очікувати повільнішої співпраці від біржі щодо деяких заморозок рахунків та вилучення активів.

The Information повідомила, що Мін’юст США у червні поширив внутрішні вказівки адвокатам, які ведуть справи з цифровими активами, про те, що Binance може припинити надавати «ввічливі заморозки» з 8 червня. Binance спростувала цю інформацію, заявивши, що її співпраця з правоохоронними органами США не змінилася.

Меморандум Мін’юсту США викликає питання щодо заморозки активів

«Ввічливі заморозки» — це тимчасове блокування рахунків, яке біржі можуть застосовувати до завершення всіх юридичних процедур. Вони можуть бути важливими у справах про кіберзлочини, оскільки вкрадені кошти часто швидко переміщуються між гаманцями, блокчейнами та юрисдикціями.

У повідомленому меморандумі Мін’юсту США зазначено, що Binance може вимагати запитів за Угодою про взаємну правову допомогу (MLAT) або інших офіційних юридичних процедур для деяких заморозок та вилучень. Запити MLAT можуть займати більше часу, оскільки вони передбачають координацію між урядами.

У звіті не йдеться про те, що Binance відмовила у конкретному запиті правоохоронних органів США. Він описує внутрішні вказівки Мін’юсту та можливі зміни, які прокурорам, можливо, доведеться враховувати при підготовці транскордонних криптосправ.

Уповільнення процесу може вплинути на розслідування, пов’язані зі зламами, шахрайством, програмами-вимагачами, ухиленням від санкцій або викраденням коштів. Слідчі часто прагнуть швидких дій від біржі, поки активи не залишили відстежувані рахунки.

Binance заперечує зменшення співпраці

Binance відкинула звинувачення у тому, що вона зменшила або планує зменшити співпрацю з правоохоронними органами США. Представник Binance заявив:

Представник додав: «Насправді все навпаки — ми шукаємо способи ще більше посилити нашу співпрацю». Binance заявила, що продовжуватиме відповідати на запити правоохоронних органів США, пов’язані з розслідуваннями.

Біржа заявила, що будь-які твердження про скорочення співпраці є хибними. Також повідомлялося, що Binance вважає, ніби в меморандумі неправильно витлумачено зобов’язання, пов’язані з її ліцензією Abu Dhabi Global Market (ADGM), і що вказівки ADGM не застосовуються в США.

Binance керує Системою запитів від правоохоронних органів для агентств. Біржа зазначила, що розглядає державні запити відповідно до чинного законодавства та обробила сотні тисяч запитів від правоохоронних органів у всьому світі.

Врегулювання та моніторинг залишаються в центрі уваги

Звіт з’явився після кримінального врегулювання Binance у США у 2023 році, коли біржа погодилася виплатити понад $4,3 млрд за порушення, пов’язані з відмиванням грошей, незаконною передачею коштів без ліцензії та порушенням санкцій.

Це врегулювання вимагало від Binance посилити комплаєнс та працювати під незалежним наглядом. The Information також повідомила, що Binance веде переговори про офіційне завершення нагляду з боку Мін’юсту США, тоді як нагляд, призначений Міністерством фінансів, залишається активним.

Binance продовжує позиціонувати комплаєнс як ключовий бізнес-пріоритет. Генеральний директор Річард Тенг написав у X, що довіру в криптоіндустрії потрібно заслужувати щодня, і зазначив, що ліцензовані операції Binance у Бразилії отримали сертифікати ISO/IEC 27001 та ISO/IEC 27701 для управління інформаційною безпекою та конфіденційністю.

Повідомлений меморандум привертає нову увагу до того, як централізовані біржі підтримують розслідування, працюючи в багатьох правових системах. Центральним спірним питанням залишається те, чи змінюється процес Binance щодо заморозок та вилучень, що біржа прямо заперечила.