加密货币交易所CoinEx在38.4亿美元流量报告后否认伊朗制裁指控

摘要

• CoinEx否认曾故意为受制裁的伊朗实体提供服务。
• 与伊朗相关的钱包据称通过CoinEx转移了38.4亿美元。
• CoinEx表示，报告中引用的交易发生于制裁实施之前。
• 报告称，2025年CoinEx与Nobitex之间转移了7.63亿美元。
• CoinEx表示已封锁伊朗注册，并加强了反洗钱管控措施。

加密货币交易所CoinEx否认了相关指控，称其并非故意为受制裁的伊朗实体促成交易。此前有报告指出，与伊朗相关的钱包在过去六年内通过这家位于塞舌尔的平台转移了逾38.4亿美元。

该报告援引链上分析称，在其他交易所加强制裁合规管控后，CoinEx已成为伊朗加密货币活动的主要境外对手方。报告还称，仅2025年，CoinEx与伊朗最大加密货币交易所Nobitex之间的资金流动便超过7.63亿美元。

CoinEx否认与伊朗政府、伊朗国内交易所或与伊斯兰革命卫队相关实体存在商业往来。该交易所表示，其域名长期在伊朗遭到封锁，并已采取措施降低与伊朗相关的风险敞口。

CoinEx否认协助规避制裁的指控

CoinEx表示，从未与伊朗政府相关实体或伊朗国内交易所建立商业关系，亦未在知情情况下向受制裁的个人、组织或机构提供服务。

该交易所表示，报告中引用的部分交易发生于相关制裁实施之前。CoinEx提及了涉及Alireza Derakhshan的活动，此人被美国指控参与运营一个与伊朗石油销售相关的网络；以及Zedcex——一家在伦敦注册、被美国当局认定与伊朗商人Babak Zanjani有关联的加密货币交易所。

CoinEx表示，上述交易均发生于制裁适用于相关实体之前。该公司亦对将第三方区块链分析作为故意不当行为的确凿证据提出异议，认为链上数据提供商可能因方法论和归因标准不同而得出不同结论。

CoinEx创始人杨海坡承认，曾有伊朗用户使用该平台，但表示平台与伊朗政府并无任何关系。该公司还表示，从未在伊朗设立办事处，并于2021年被伊朗当局列入黑名单。

报告引用38.4亿美元伊朗相关资金流动数据

报告称，区块链情报公司TRM Labs追踪了涉及逾60个与伊朗相关实体的活动。被认定与伊朗存在关联的钱包，据称自2019年以来通过CoinEx转移了逾38.4亿美元。

分析还指出，在Binance通过更严格的合规管控减少伊朗相关风险敞口后，CoinEx已成为Nobitex最大的境外对手方。Nobitex是伊朗加密货币市场的核心平台，零售用户及寻求数字资产渠道的大型实体均会使用该平台。

报告还将今年早些时候Bybit被盗的15亿美元中的部分资金与归属于伊朗央行的钱包相关联，称相关资金在转入Nobitex之前，经由多条区块链、去中心化金融协议及非托管钱包流转。

报告称，约6700万美元随后进入CoinEx的存款账户，与其他客户资金混合。CoinEx表示，已协助Bybit冻结被盗资产，并配合全球执法机构打击网络犯罪的行动。

交易所称已加强合规管控措施

CoinEx表示，在包括Nobitex在内的伊朗交易所遭受制裁后，已启动更全面的伊朗相关风险审查。该交易所表示，已停止接受来自伊朗的新用户注册，并已着手移除现有伊朗账户。

该公司表示，已封锁来自伊朗的注册申请，强化地理围栏管控，扩大客户身份核实程序，并加强反洗钱监控。公司还表示，正在对报告中引用的交易进行内部审查。

在货币疲软、进入全球金融体系渠道有限的背景下，加密货币在伊朗仍被广泛使用。报告援引研究人员的估算称，伊朗约13%的人口持有数字资产，该国加密货币市场在2025年的规模估值介于80亿至100亿美元之间。

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