美國司法部為40億美元OneCoin詐騙案受害者開放補償計劃

美國司法部已為 OneCoin 加密貨幣龐氏騙局的受害者開啟賠償程序,資金來自從該詐騙組織主要成員查扣的沒收資產。該部門宣布,超過 4,000 萬美元的追回資產可用於償還在 2014 年至 2019 年間購買 OneCoin 並蒙受淨損失的個人。

曼哈頓聯邦檢察官 Jay Clayton 稱該計劃為「將資金返還給受害者的重要一步」。此案突顯了大規模加密貨幣詐騙如何展開,以及當局如何在騙局崩潰多年後仍試圖為受害者追回收益。

OneCoin 於 2014 年推出,目標是與 Bitcoin 競爭,在其缺乏實際效用的真相曝光並引發全球打擊之前迅速獲得關注。該項目在加密貨幣市場中崛起,但隨著全球當局對其營運展開調查而倒下。

「在 2014 年至 2019 年間,OneCoin 的創辦人販售了偽裝成加密貨幣的謊言,使全球受害者損失超過 40 億美元,」Clayton 表示。「雖然沒有任何追回能完全彌補損害,但我們的辦公室將繼續努力查扣犯罪所得,並優先將資金返還給受害者。」

重點摘要

• 司法部已為 OneCoin 受害者建立賠償程序,動用超過 4,000 萬美元的沒收資產。
• 符合資格的申請人是在 2014 年至 2019 年間購買 OneCoin 並蒙受淨損失的個人。
• OneCoin 的聯合創辦人為 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood;Greenwood 已被判處 20 年監禁,而 Ignatova 儘管當局持續努力尋找,仍然在逃。
• 當局估計,該騙局在 2014 年至 2016 年間從約 350 萬名受害者手中竊取了超過 40 億美元,一些更廣泛的估計顯示全球損失可能高達 190 億美元。
• 在其崩潰之前,數個中央銀行曾警告投資者有關 OneCoin 的風險,保加利亞警方後來於 2018 年突擊搜查該公司總部,導致 Greenwood 被捕。

OneCoin 的歷程:從承諾到崩潰

OneCoin 於 2014 年在保加利亞推出,由 Ruja Ignatova 和 Karl Greenwood 領導,並於 2015 年左右迅速擴展到美國。司法部指出,該營運迅速吸引了數百萬參與者,說服許多人相信他們正在投資一個合法的既有加密貨幣替代品。

儘管其崛起令人矚目,調查人員發現該代幣除了推動其擴張的行銷和金字塔式激勵措施之外,並不具備真正的價值或功能效用。當當局介入時,該騙局已從廣泛的全球投資者基礎中榨取了大量資金。

根據司法部的說法,在 2014 年至 2016 年底期間,該騙局從約 350 萬名受害者手中竊取了超過 40 億美元。一些外部估計將全球損失定得更高,突顯了該詐騙跨境展開時的規模和影響範圍。

在其崩潰之前,數個國家中央銀行公開警告投資者有關 OneCoin 的風險,將其標記為潛在的龐氏騙局。調查最終促成保加利亞警方於 2018 年突擊搜查該公司總部,Greenwood 隨後被捕。

Greenwood 的起訴最終於 2023 年 9 月因其在該騙局中的角色被判處 20 年監禁。自 2017 年最後一次被目擊登上飛往雅典的航班以來,Ignatova 的下落仍然不明。FBI 將 Ignatova 列入其十大通緝要犯名單,當局懸賞 500 萬美元以獎勵提供導致其被捕和定罪的資訊。

OneCoin 案仍然是一個鮮明的提醒,說明加密貨幣投資敘事可以多快地偏離實際效用,以及執法當局如何在騙局崩潰後仍追查資產追回。

對受害者和更廣泛加密貨幣領域的影響

新的賠償程序代表了美國政府將執法成果轉化為受高知名度加密貨幣詐騙傷害的普通投資者賠償的具體步驟。雖然 4,000 萬美元的資金池無法完全彌補數十億美元的指控損失,但它為受害者提供了一個至少追回部分損失的管道,資金來自沒收資產而非納稅人的錢。

對投資者和從業者而言,OneCoin 事件突顯了關於加密貨幣市場風險的幾個持久教訓。首先,圍繞「加密貨幣」的快速致富敘事並不能保證合法的價值創造。其次,跨境執法最終可以匯聚於資產追回,即使基礎資產在效用方面被證明是流動性不足或不存在的。最後,該案增加了關於什麼構成合法加密貨幣資產以及監管機構如何區分真正創新和欺騙性計劃的日益增長的判例。

隨著當局繼續處理 OneCoin 剩餘的法律和財務尾聲,觀察者將關注額外沒收的最新進展、賠償框架的有效性,以及此類程序如何影響未來涉及大眾市場加密貨幣騙局的案件。

對於追蹤此故事的讀者,下一個值得關注的里程碑包括賠償程序的管理、與該案相關的任何進一步資產查扣,以及尋找 Ignatova 或追回與該騙局相關的進一步收益的持續努力。

本文最初以《DOJ Opens Compensation Program for Victims of $4B OneCoin Fraud》發表於 Crypto Breaking News——您值得信賴的加密貨幣新聞、Bitcoin 新聞和區塊鏈更新來源。