司法部指稱Dream Market管理員將加密貨幣洗錢轉換為黃金

美國司法部已對德國公民 Owe Martin Andresen 提出指控，指其涉嫌參與與 Dream Market 相關的洗錢計劃，Dream Market 是一個於 2019 年關閉的暗網市場。 

檢察官表示，Andresen 是該網站的疑似主要管理員。與此同時，司法部表示，Andresen 上週已在德國依據平行德國指控被捕。 

美國檢察官表示，他利用休眠的 Dream Market 管理員錢包轉移資金，並在之後將部分收益兌換成金條。

檢察官引用休眠加密錢包

Dream Market 於 2013 年上線，在關閉前已成為最大的暗網市場之一。檢察官表示，該網站一度擁有近 10 萬條商品列表，並使用 Tor 及加密貨幣隱藏買家、賣家及付款資訊。

關閉後，司法部表示 Dream Market 的加密基礎設施大多保持原狀。檢察官表示，活動於 2022 年底恢復，資金從舊的 Dream Market 錢包轉移至新整合的錢包。他們表示，這些轉帳「只能由」能夠存取原始私鑰的人發起。

此外，檢察官表示，Andresen 於 2023 年 8 月透過位於亞特蘭大的加密貨幣服務提供商，向國際公司購買金條。這些金條據稱被運送至他在德國的住所地址。

司法部表示，Andresen 據稱在 2023 年 8 月至 2025 年 4 月期間洗錢逾 200 萬美元。在 5 月 7 日的搜查中，當局發現約 170 萬美元的金條、逾 2.3 萬美元現金，以及與銀行帳戶和加密錢包相關的資訊，這些帳戶和錢包持有約 120 萬美元，被認為是 Dream Market 的收益。

加密貨幣犯罪案件持續活躍

聯邦大陪審團以六項國際隱匿性洗錢罪及六項隱匿性洗錢罪對 Andresen 提出指控。美國每項指控最高可判處 20 年有期徒刑。司法部表示，在罪名成立之前，Andresen 被推定為無罪。

此案是針對加密貨幣相關洗錢行為更廣泛執法行動的延續。Crypto.news 報導，司法部已完成對逾 4 億美元與 Helix（一個暗網加密貨幣混幣器）相關資產的沒收程序。另有報導稱，一名加州男子因為涉及 2.63 億美元加密貨幣盜竊集團洗錢而被判處 70 個月有期徒刑。