التداول اليومي

ما هو التداول اليومي؟

التداول اليومي أسلوب تداول قصير الأجل يفتح فيه المتداول الصفقات ويغلقها خلال اليوم نفسه، عادةً بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.

في عالم العملات المشفرة، يعني التداول اليومي شراء الأصول الرقمية مثل Bitcoin وEthereum وأزواج العملات المستقرة أو غيرها من التوكنات وبيعها خلال فترة قصيرة، بدلاً من الاحتفاظ بها لأشهر أو سنوات.

قد يفتح متداول العملات المشفرة اليومي صفقة في الصباح ويغلقها بعد دقائق أو ساعات، وفقًا لإعداد التداول وحركة السوق وحدود المخاطر وخطة التداول.

الهدف الأساسي ليس امتلاك الأصل على المدى الطويل، بل الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

يختلف التداول اليومي عن الاستثمار طويل الأجل، إذ يهتم المتداول عادةً أكثر بالتقلب خلال اليوم والسيولة وسلوك دفتر الأوامر وزخم السوق والمستويات الفنية، مقارنةً بالتبني طويل الأجل أو العوامل الأساسية.

يمكن تنفيذ التداول اليومي يدويًا، بحيث يتخذ المتداول كل قرار بنفسه، أو باستخدام أدوات آلية تتبع قواعد محددة مسبقًا.

لكن الأتمتة لا تلغي المخاطر، إذ قد تفشل الاستراتيجيات بسرعة عند تغير ظروف السوق.

في أسواق الأوراق المالية التقليدية، يرتبط التداول اليومي ارتباطًا وثيقًا بقواعد الهامش، ويوضح دليل FINRA للتداول اليومي أن تكرار التداول في اليوم نفسه ضمن حساب هامش قد يؤدي إلى متطلبات خاصة.

قد تختلف القواعد في أسواق العملات المشفرة باختلاف البلد ونوع الأصل والمنصة والمنتج، لذا ينبغي للمتداولين فهم الشروط واللوائح المحددة التي تنطبق على نشاطهم.

آلية التداول اليومي في العملات المشفرة

يعتمد التداول اليومي في العملات المشفرة على الاستفادة من تغيرات الأسعار قصيرة الأجل في أسواق الأصول الرقمية.

يختار المتداول أولًا سوقًا، مثل زوج تداول بين عملة مشفرة وعملة مستقرة أو بين عملة مشفرة وعملة ورقية.

ثم يدرس المتداول الرسوم البيانية للأسعار وحجم التداول والسيولة والتقلب وعمق دفتر الأوامر ومستويات الدعم والمقاومة والأخبار ومعدلات التمويل أو غيرها من إشارات السوق.

بعد تكوين فكرة للتداول، يضع المتداول طلبًا ويحدد نقطة الخروج إذا نجحت الصفقة، ونقطة الخروج إذا فشلت.

تكتسب خطة الخروج أهمية، لأن التداول اليومي لا يقتصر على إيجاد نقاط الدخول.

قد يتكبد المتداول الذي لا يضع قاعدة للخروج خسارة كبيرة لمجرد رفضه إغلاق صفقة خاسرة.

يستخدم كثير من المتداولين اليوميين طلبات وقف الخسارة وطلبات جني الأرباح وطلبات الحد وقواعد تحديد حجم الصفقة لإدارة المخاطر.

يهدف طلب وقف الخسارة إلى إغلاق الصفقة إذا تحرك السعر ضد المتداول متجاوزًا مستوى معينًا يختاره.

ويهدف طلب جني الأرباح إلى إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى هدف ربح مخطط له.

يتيح طلب الحد للمتداول تحديد السعر الذي يرغب في الشراء أو البيع عنده، بينما يُنفذ طلب السوق بسرعة أكبر، لكنه قد يؤدي إلى انزلاق سعري في الأسواق سريعة الحركة.

تكتسب السرعة أهمية في سوق العملات المشفرة، لأن الأسعار تتحرك على مدار 24 ساعة يوميًا، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد.

قد يوفر هذا السوق الذي يعمل على مدار الساعة مزيدًا من الفرص، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى الإرهاق والإفراط في التداول وسوء اتخاذ القرارات.

أهمية التداول اليومي في العملات المشفرة

تنبع أهمية التداول اليومي في العملات المشفرة من أن أسواقها غالبًا ما تكون متقلبة وذات سيولة وعالمية ونشطة في جميع الأوقات.

قد يتيح التقلب المرتفع فرصًا قصيرة الأجل، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خسائر سريعة.

يحذر التحذير الصادر عن CFTC بشأن مخاطر العملات الافتراضية من أن تداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها قد ينطويان على مخاطر كبيرة، منها التقلب.

يكتسب هذا التحذير أهمية خاصة للمتداولين اليوميين، لأن الاستراتيجيات قصيرة الأجل تتأثر مباشرةً بتحركات الأسعار المفاجئة.

قد تتفاعل أسعار العملات المشفرة بسرعة مع تغيرات السيولة والأخبار الاقتصادية الكلية وفتح التوكنات والحوادث الأمنية وقرارات الحوكمة وازدحام الشبكة وترقيات البروتوكولات والتصريحات التنظيمية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يكون المتداول محقًا بشأن الاتجاه العام للسوق، ومع ذلك يخسر المال بسبب كبر حجم الصفقة أو تأخر الدخول أو ضيق وقف الخسارة أو تحرك السوق بقوة قبل أن يتعافى.

للتداول اليومي أهمية أيضًا لأنه يؤثر في سيولة السوق.

قد يساعد المتداولون النشطون على زيادة عمليات الشراء والبيع، ما قد يسهل على المستخدمين الآخرين فتح الصفقات أو إغلاقها.

لكن التداول النشط قد يزيد أيضًا من ضجيج السوق قصير الأجل، خاصةً في التوكنات ضعيفة التداول، حيث يمكن لحجم تداول صغير أن يحرك السعر بشدة.

التداول اليومي مقابل الاستثمار طويل الأجل

يختلف التداول اليومي والاستثمار طويل الأجل اختلافًا كبيرًا في أسواق العملات المشفرة.

يسعى المتداول اليومي عادةً إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

أما المستثمر طويل الأجل فيسعى عادةً إلى التعرض لأصل على مدى فترة أطول استنادًا إلى التبني أو الاستخدامات أو الندرة أو نشاط الشبكة أو النظرة العامة للسوق.

قد يحتفظ المتداولون اليوميون بصفقة لدقائق أو ساعات.

وقد يحتفظ المستثمرون على المدى الطويل بصفقة لأشهر أو سنوات.

يركز المتداولون اليوميون غالبًا على الرسوم البيانية والزخم وحجم التداول والتقلب وتدفق الأوامر ونسبة المخاطرة إلى العائد.

أما المستثمرون على المدى الطويل فيركزون غالبًا على العوامل الأساسية واقتصاديات التوكن ونشاط المطورين ونمو المنظومة والأمان والتنظيم والطلب طويل الأجل.

يتطلب التداول اليومي عادةً مزيدًا من الانتباه وسرعة اتخاذ القرار وضبط المخاطر والانضباط العاطفي.

أما الاستثمار طويل الأجل فيتطلب عادةً الصبر والبحث والثقة بالخطة والتخطيط لحفظ الأصول والقدرة على تحمل تقلبات كبيرة في الأسعار.

لا يُعد أي من النهجين أفضل تلقائيًا لكل مستخدم.

يعتمد النهج الأنسب على معرفة المستخدم ووقته وقدرته على تحمل المخاطر والتحكم في عواطفه وحجم رأس ماله وأهدافه المالية.

استراتيجيات شائعة للتداول اليومي في العملات المشفرة

إحدى استراتيجيات التداول اليومي الشائعة هي تداول الزخم.

يبحث متداولو الزخم عن الأصول التي تتحرك بقوة في اتجاه واحد، ويحاولون الدخول ما دامت الحركة مستمرة.

قد تنجح هذه الاستراتيجية أثناء الاختراقات القوية، لكنها قد تفشل بسرعة إذا انعكست الحركة أو أصبح السوق مكتظًا بالمتداولين.

ومن الاستراتيجيات الأخرى التداول ضمن نطاق سعري.

يبحث متداولو النطاق عن سوق يتحرك بين مستويات الدعم والمقاومة، ثم يحاولون الشراء قرب الحد الأدنى والبيع قرب الحد الأعلى.

قد تفشل هذه الاستراتيجية إذا اخترق السعر النطاق بحجم تداول قوي.

الاستراتيجية الثالثة هي تداول الاختراق.

يدخل متداولو الاختراق عندما يتجاوز السعر مستوى رئيسيًا، على أمل أن تجذب الحركة مزيدًا من المشترين أو البائعين.

تمثل الاختراقات الكاذبة خطرًا كبيرًا، إذ قد يتجاوز السعر مستوى ما لفترة وجيزة ثم ينعكس بشدة.

الاستراتيجية الرابعة هي المضاربة السريعة (Scalping).

يسعى متداولو المضاربة السريعة إلى اقتناص تحركات صغيرة جدًا في الأسعار مرات عديدة خلال جلسة التداول.

تتطلب هذه الاستراتيجية تنفيذًا سريعًا ورسومًا منخفضة وانضباطًا قويًا واهتمامًا دقيقًا بفوارق الأسعار والسيولة.

الاستراتيجية الخامسة هي التداول بناءً على الأخبار.

يتفاعل المتداولون بناءً على الأخبار مع الأحداث المحركة للسوق، مثل التحديثات التنظيمية والمشكلات الأمنية وإدراج التوكنات وترقيات البروتوكولات والبيانات الاقتصادية الكلية.

قد تكون هذه الاستراتيجية خطرة، لأن الأسعار قد تتحرك قبل أن يرى المتداول الخبر، ولأن المعلومات المضللة قد تنتشر بسرعة في أسواق العملات المشفرة.

التحليل الفني في التداول اليومي

يستخدم متداولو العملات المشفرة اليوميون التحليل الفني عادةً لدراسة سلوك الأسعار.

يركز التحليل الفني على الرسوم البيانية وأنماط الأسعار وحجم التداول واتجاه السوق والتقلب وبنية السوق.

تشمل الأدوات الشائعة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وأعمدة حجم التداول ومستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه وأنماط الشموع اليابانية ومتوسط السعر المرجح بالحجم.

قد يساعد المتوسط المتحرك المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا أو يتحرك عرضيًا.

وقد تساعد مستويات الدعم والمقاومة المتداولين على تحديد المناطق التي قد يظهر عندها ضغط الشراء أو البيع.

قد يساعد حجم التداول المتداولين على تقدير ما إذا كانت الحركة تحظى بمشاركة قوية أم ضعيفة.

المؤشرات الفنية ليست إشارات مضمونة.

إنها أدوات لتنظيم معلومات السوق، لا للتنبؤ بالمستقبل بيقين.

يخسر كثير من المتداولين لأنهم يتعاملون مع المؤشرات باعتبارها أوامر تلقائية للشراء أو البيع، بدلاً من استخدامها ضمن خطة متكاملة لإدارة المخاطر.

تجمع خطة التداول اليومي القوية عادةً بين التحليل الفني وتحديد حجم الصفقة ووضع أوامر وقف الخسارة والتحقق من السيولة والاحتفاظ بسجل واضح للتداولات.

السيولة والانزلاق السعري

تُعد السيولة من أهم جوانب التداول اليومي.

تعني السيولة مدى سهولة شراء الأصل أو بيعه دون التسبب في تغير كبير في سعره.

عادةً ما يتمتع السوق عالي السيولة بفوارق أسعار أضيق ودفاتر أوامر أعمق وتنفيذ أكثر سلاسة.

وقد يتسم السوق منخفض السيولة بفوارق أسعار أوسع وعمق أضعف في دفتر الأوامر وانزلاق سعري أكبر.

يحدث الانزلاق السعري عندما يختلف سعر التنفيذ الفعلي عن السعر المتوقع.

على سبيل المثال، قد يتوقع المتداول شراء توكن بسعر 1.00 دولار، لكن يُنفذ الطلب فعليًا بسعر 1.02 دولار بسبب تحرك السوق أو ضحالة دفتر الأوامر.

قد لا يؤثر الانزلاق السعري البسيط كثيرًا في المستثمر طويل الأجل، لكنه قد يكون مهمًا للغاية للمتداول اليومي الذي يحاول الاستفادة من تحركات صغيرة.

قد تكون التوكنات منخفضة السيولة أكثر عرضة أيضًا لتحركات الأسعار الحادة وممارسات الضخ والتفريغ والخروج المفاجئ.

يحذر تحذير CFTC بشأن مخططات الضخ والتفريغ من أن العملات الرقمية قليلة التداول أو الأحدث قد تكون أهدافًا لمخططات التلاعب.

لهذا السبب، يتحقق متداولو العملات المشفرة اليوميون غالبًا من حجم التداول وفوارق الأسعار وعمق السوق وسلوك التداول مؤخرًا قبل فتح صفقة.

إدارة المخاطر في التداول اليومي

إدارة المخاطر هي ما يميز خطة التداول عن المقامرة.

قد تكون لدى المتداول فكرة جيدة عن السوق، ومع ذلك يخسر المال إذا كان حجم الصفقة كبيرًا جدًا.

يعني تحديد حجم الصفقة تقرير مقدار رأس المال المعرض للمخاطر في التداول.

لا يخاطر كثير من المتداولين المنضبطين إلا بنسبة صغيرة من رأس مالهم المخصص للتداول في كل صفقة.

يساعد ذلك على منع صفقة سيئة واحدة من الإضرار بالحساب بأكمله.

يُعد التخطيط لوقف الخسارة جانبًا أساسيًا آخر من إدارة المخاطر.

ينبغي وضع وقف الخسارة عند مستوى يناسب إعداد الصفقة، لا عند رقم عشوائي يُختار بعد بدء الذعر.

تكتسب نسبة المخاطرة إلى العائد أهمية أيضًا.

إذا خاطر المتداول بـ 100 دولار لتحقيق 50 دولارًا، فسيحتاج إلى معدل نجاح مرتفع جدًا ليظل مربحًا.

أما إذا خاطر بـ 100 دولار لتحقيق 200 دولار، فقد يتمكن من الاستمرار بمعدل نجاح أقل، إذا كانت الاستراتيجية متسقة.

تشمل إدارة المخاطر أيضًا تجنب التداول الانتقامي والرافعة المالية المفرطة وتتبع الرسوم والالتزام بحدود الخسارة اليومية وأخذ استراحات بعد الخسائر العاطفية.

تزداد أهمية إدارة المخاطر في العملات المشفرة، إذ قد تحدث تحركات سعرية كبيرة بسرعة ودون سابق إنذار.

الرافعة المالية والهامش في التداول اليومي

تتيح الرافعة المالية للمتداول التحكم في صفقة أكبر من رأس المال الذي يخصصه لها.

الهامش هو الضمان المستخدم لفتح صفقة برافعة مالية والحفاظ عليها.

قد تزيد الرافعة المالية الأرباح، لكنها قد تزيد الخسائر أيضًا وتؤدي إلى التصفية.

تحدث التصفية عندما تغلق المنصة صفقة برافعة مالية لأن ضمان المتداول لم يعد كافيًا لدعمها.

قد تغري الرافعة المالية المتداولين اليوميين لأنها تجعل تحركات الأسعار الصغيرة تبدو أكثر ربحية.

لكن الرافعة نفسها قد تحول حركة صغيرة في السوق ضد المتداول إلى خسارة كبيرة أو خسارة كاملة للهامش.

يُعد استخدام رافعة مالية مرتفعة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة خطرًا بشكل خاص، لأن الارتفاعات المفاجئة والظلال السعرية وتغيرات السيولة الحادة قد تؤدي إلى التصفية قبل انعكاس السوق.

تفرض الأسواق التقليدية أيضًا قواعد خاصة للتداول اليومي القائم على الهامش، ويشير مسرد Investor.gov بشأن المتداول اليومي النمطي إلى أن FINRA اعتمدت متطلبات جديدة للهامش خلال اليوم لتحل محل متطلبات هامش التداول اليومي الحالية.

ينبغي لمتداولي العملات المشفرة ألا يفترضوا أن قواعد الهامش في سوق الأسهم وقواعد منتجات العملات المشفرة متطابقة.

بل ينبغي لهم مراجعة المنتج المحدد وإفصاح المخاطر وقواعد التصفية ومتطلبات الولاية القضائية قبل استخدام الرافعة المالية.

قواعد المتداول اليومي النمطي والعملات المشفرة

تُعد قاعدة المتداول اليومي النمطي مفهومًا من أسواق الأوراق المالية التقليدية، وليست قاعدة عامة لكل أنواع معاملات العملات المشفرة الفورية.

توضح FINRA أن المتداول اليومي النمطي كان يُحدد تاريخيًا من خلال تكرار التداول في اليوم نفسه ضمن حساب هامش، وفق شروط محددة.

تشرح صفحة FINRA الحالية بشأن التداول اليومي الإطار التقليدي ومخاطر التداول النشط خلال اليوم.

لكن تداول العملات المشفرة قد يشمل فئات قانونية مختلفة، مثل الأصول الرقمية الفورية والمشتقات والمنتجات المرمزة والأدوات المشابهة للأوراق المالية.

لذلك، ينبغي للمتداولين اليوميين ألا يعتمدوا على افتراض مبسط بأن قاعدة واحدة تنطبق في كل مكان.

قد تعتمد المعاملة القانونية على الأصل وهيكل المنتج ومكان التداول والبلد والولاية وما إذا كان المتداول يستخدم الهامش أو المشتقات.

والدرس العملي للمستخدمين بسيط.

قبل التداول اليومي بالعملات المشفرة، افهم قواعد المنصة ونوع المنتج والقوانين المحلية والإبلاغ الضريبي ومخاطر السوق المحدد.

رسوم التداول اليومي وتكاليفه

قد تحدد الرسوم ما إذا كانت استراتيجية التداول اليومي مربحة أم غير مربحة.

بما أن المتداولين اليوميين يفتحون الصفقات ويغلقونها كثيرًا، فقد تتراكم تكاليف التداول بسرعة.

تشمل التكاليف الشائعة رسوم التداول وفوارق الأسعار ومعدلات التمويل وتكاليف الاقتراض ورسوم السحب ورسوم الشبكة والانزلاق السعري.

قد يخسر المتداول الذي يحقق أرباحًا صغيرة من صفقات عديدة المال إجمالًا إذا كانت التكاليف مرتفعة جدًا.

ينطبق ذلك بصفة خاصة على استراتيجيات المضاربة السريعة، حيث يكون الهدف من كل صفقة صغيرًا.

على سبيل المثال، إذا كان المتداول يستهدف ربح 0.20% من حركة سعرية لكنه يدفع رسومًا مرتفعة ويتكبد انزلاقًا سعريًا، فقد يتلاشى الربح الفعلي.

وقد تكون معدلات التمويل مهمة أيضًا عند تداول العقود الدائمة أو المنتجات المشابهة ذات الرافعة المالية.

قد تبدو الصفقة مربحة عند النظر إلى السعر وحده، لكنها قد تصبح أقل جاذبية بعد احتساب تكاليف التمويل.

يحسب المتداولون اليوميون الجيدون التكاليف المتوقعة قبل بدء الاستراتيجية، بدلاً من اكتشافها بعد ظهور الخسائر.

التداول اليومي والضرائب

قد يؤدي التداول اليومي إلى عدد كبير من الأحداث الخاضعة للضريبة.

في كثير من الأنظمة الضريبية، قد يؤدي بيع العملات المشفرة أو مبادلة أصل رقمي بآخر أو استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن السلع أو الخدمات إلى مكاسب أو خسائر خاضعة للضريبة.

توضح صفحة IRS الخاصة بالأصول الرقمية أن دافعي الضرائب قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن الدخل أو المكاسب أو الخسائر الناتجة عن معاملات الأصول الرقمية.

وتحتفظ IRS أيضًا بأسئلة شائعة عن معاملات الأصول الرقمية تشرح واجبات الإبلاغ عن الأنشطة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالأصول الرقمية.

يكتسب حفظ السجلات أهمية خاصة للمتداولين اليوميين، لأن جلسة تداول واحدة قد تنشئ عمليات دخول وخروج كثيرة.

قد تشمل السجلات المفيدة التاريخ والوقت والأصل والزوج ونوع الطلب والكمية والسعر والرسوم والمحفظة والمنصة ومعرّف المعاملة والربح أو الخسارة المحققة.

تختلف القواعد الضريبية بين البلدان، وقد تعامل بعض الولايات القضائية التداول المتكرر بطريقة تختلف عن الاستثمار العرضي.

ينبغي للمستخدمين التحقق من القواعد المحلية أو استشارة متخصص ضريبي مؤهل قبل افتراض الطريقة التي ستُفرض بها الضرائب على التداول اليومي.

قد يؤدي تجاهل الضرائب إلى تحويل فترة تداول مربحة إلى مشكلة امتثال خطيرة لاحقًا.

الجوانب النفسية للتداول اليومي

التداول اليومي صعب ذهنيًا، لأنه يفرض على المتداولين اتخاذ قرارات في ظل عدم اليقين.

قد يدفع الخوف المتداول إلى الخروج مبكرًا جدًا.

وقد يدفعه الطمع إلى الاحتفاظ بالصفقة مدة أطول من اللازم.

قد يؤدي الغضب إلى التداول الانتقامي بعد الخسارة.

وقد تؤدي الثقة المفرطة بعد سلسلة من الصفقات الرابحة إلى فتح مراكز أكبر من اللازم.

وقد يؤدي نفاد الصبر إلى الدخول في إعدادات ضعيفة لا تتوافق مع الخطة.

قد تزيد أسواق العملات المشفرة حدة هذه العواطف، لأن الأسعار تتحرك بسرعة ووسائل التواصل الاجتماعي تخلق ضغطًا مستمرًا.

قد يرى المتداول مكاسب كبيرة منشورة عبر الإنترنت ويشعر بأنه مضطر إلى الدخول في صفقات لا تناسب استراتيجيته.

هذا خطر، لأن التداول العاطفي غالبًا ما يؤدي إلى ضعف إدارة المخاطر.

قد يساعد سجل التداول على تسجيل سبب كل صفقة وإعدادها ومخاطرها ونتيجتها والحالة العاطفية للمتداول.

وبمرور الوقت، قد يوضح السجل ما إذا كانت الخسائر ناتجة عن الاستراتيجية نفسها أم عن مخالفة القواعد.

الأدوات التي يستخدمها متداولو العملات المشفرة اليوميون

يستخدم متداولو العملات المشفرة اليوميون غالبًا الرسوم البيانية للأسعار ودفاتر الأوامر وسجل التداول وقوائم المراقبة وموجزات الأخبار والتنبيهات وأدوات تتبع المحافظ وحاسبات المخاطر.

تساعد الرسوم البيانية للأسعار المتداولين على دراسة بنية السوق والتحركات قصيرة الأجل.

تعرض دفاتر الأوامر أسعار العرض والطلب الحالية، ما قد يساعد المتداولين على فهم السيولة الفورية.

يعرض سجل التداول المعاملات المنفذة مؤخرًا، وقد يكشف عن تغيرات في وتيرة التداول أو ضغوط السوق.

تساعد التنبيهات المتداولين على تفادي مراقبة الرسوم البيانية طوال اليوم، مع إمكانية الاستجابة لمستويات الأسعار المهمة.

تساعد حاسبات المخاطر المتداولين على تحديد حجم الصفقة وفق سعر الدخول وسعر وقف الخسارة ومخاطر الحساب.

وتساعد أدوات تتبع المحافظ المتداولين على مراقبة الأرصدة والأداء عبر الحسابات أو المحافظ المختلفة.

تساعد موجزات الأخبار المتداولين على متابعة الأحداث التي قد تؤثر في التقلب.

لا تضمن أي من هذه الأدوات النجاح.

ولا تكون مفيدة إلا عند استخدامها إلى جانب استراتيجية واضحة وعادات أمنية قوية وتوقعات واقعية.

مخاطر الأمان التي تواجه المتداولين اليوميين

يواجه متداولو العملات المشفرة اليوميون مخاطر أمنية لأنهم غالبًا ما يربطون الحسابات والمحافظ والأجهزة والأدوات بوتيرة أكبر من المستخدمين الذين يحتفظون بأصولهم دون تداول نشط.

قد تحاكي مواقع التصيد صفحات التداول أو رسائل المحافظ.

وقد تضغط حسابات الدعم المزيفة على المستخدمين لمشاركة معلومات خاصة.

قد تسرق إضافات المتصفح الخبيثة البيانات أو تغير تفاصيل المعاملات.

وقد تكشف الأجهزة المخترقة كلمات المرور أو رموز المصادقة الثنائية أو نشاط المحفظة.

يحذر تنبيه المستثمرين الصادر عن CFTC وSEC بشأن مواقع تداول الأصول الرقمية الاحتيالية المستخدمين من منصات التداول المزيفة والوعود الكاذبة بالعوائد والمواقع التي تصعّب عمليات السحب.

ينبغي للمتداولين اليوميين استخدام كلمات مرور قوية والمصادقة الثنائية وقوائم العناوين المسموح بها للسحب وتأمين الأجهزة والتحقق بعناية من الروابط.

كما ينبغي لهم تجنب مشاركة لقطات شاشة تكشف الأرصدة أو تفاصيل الطلبات أو عناوين المحافظ أو معلومات الحساب.

الأمان جزء من أداء التداول، لأن اختراق الحساب قد يمحو المكاسب أسرع من صفقة سيئة.

مزايا التداول اليومي

إحدى مزايا التداول اليومي هي المرونة.

يمكن للمتداول الاستجابة لظروف السوق قصيرة الأجل بدلاً من انتظار الاتجاهات طويلة الأجل.

ومن مزاياه أيضًا الحصول على نتائج أسرع.

بما أن الصفقات تُفتح وتُغلق بسرعة، يستطيع المتداول مراجعة النتائج وتحسين الاستراتيجية بوتيرة أكبر.

الميزة الثالثة هي تقليل التعرض للمخاطر ليلًا عند إغلاق الصفقات قبل أن يتوقف المتداول عن مراقبة السوق.

لكن السوق لا يغلق فعليًا في عالم العملات المشفرة، لذا يتعين على المتداولين تحديد أوقات جلساتهم بأنفسهم.

الميزة الرابعة هي إمكانية استخدام التداول اليومي في الأسواق الصاعدة والهابطة، إذا توفرت للمتداول الأدوات المناسبة وفهم المخاطر.

الميزة الخامسة هي أن التداول النشط قد يساعد المستخدمين على تعلم بنية السوق والسيولة وأنواع الطلبات وإدارة المخاطر.

لا تتحقق أهمية هذه المزايا إلا إذا كان المتداول منضبطًا.

فمن دون الانضباط، قد يتحول التداول اليومي سريعًا إلى إفراط في التداول أو مقامرة أو قرارات عاطفية.

عيوب التداول اليومي

أكبر عيوب التداول اليومي هو المخاطر.

يصعب توقع حركة الأسعار قصيرة الأجل، وقد تؤدي الأخطاء الصغيرة إلى خسائر متكررة.

ومن عيوبه الأخرى الوقت الذي يتطلبه.

يتطلب التداول اليومي الانتباه والتخطيط والتنفيذ والمراجعة.

العيب الثالث هو الضغط النفسي.

قد تؤدي مراقبة تحركات الأسعار لفترات طويلة إلى الإرهاق وضعف التقدير.

العيب الرابع هو التكلفة.

تؤدي كثرة الصفقات إلى مزيد من الرسوم وفوارق الأسعار والسجلات الضريبية المحتملة.

العيب الخامس هو إغراء استخدام الرافعة المالية.

قد تزيد الرافعة المالية الأرباح المحتملة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى التصفية السريعة.

العيب السادس هو كثرة المعلومات.

قد تصبح الرسوم البيانية والمؤشرات والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والتنبيهات مصدر تشتيت إذا لم يتبع المتداول عملية واضحة.

قد تناسب الاستراتيجية الأبطأ مستخدمين كثيرين أكثر من التداول اليومي.

أخطاء شائعة في التداول اليومي

من الأخطاء الشائعة التداول دون خطة.

ينبغي للمتداول معرفة نقطة الدخول ووقف الخسارة والهدف وحجم الصفقة وسبب التداول قبل الدخول.

ومن الأخطاء الأخرى المخاطرة بمبلغ كبير جدًا في صفقة واحدة.

قد تمر حتى الاستراتيجية القوية بسلسلة من الخسائر، لذا قد تضر الصفقات الكبيرة جدًا بالحساب.

الخطأ الثالث هو ملاحقة موجات الصعود بعد حدوث معظم الحركة بالفعل.

الخطأ الرابع هو إبعاد وقف الخسارة لأن المتداول لا يريد قبول الخسارة.

الخطأ الخامس هو فتح صفقات عشوائية بعد الخسارة لاستعادة المال بسرعة.

الخطأ السادس هو تجاهل السيولة والانزلاق السعري.

الخطأ السابع هو استخدام مؤشرات كثيرة دون فهم ما تقيسه.

الخطأ الثامن هو تصديق ادعاءات الأرباح المضمونة الصادرة عن المؤثرين أو مجموعات الإشارات أو خدمات التداول المزيفة.

يذكّر المورد التابع لـ CFTC بشأن الاحتيال في الأصول الرقمية المستخدمين بأنه لا يوجد استثمار خالٍ من المخاطر.

كيفية إعداد خطة للتداول اليومي

ينبغي أن تبدأ خطة التداول اليومي بتحديد الأسواق التي سيتداول فيها المستخدم.

ينبغي للمتداول تحديد الأصول التي تتمتع بسيولة كافية، والأطر الزمنية المهمة، والظروف التي يجب توافرها قبل الدخول في الصفقة.

ينبغي أن تتضمن الخطة قواعد الدخول.

توضح قواعد الدخول ما يجب أن يحدث قبل أن يفتح المتداول صفقة.

كما ينبغي أن تتضمن الخطة قواعد الخروج.

توضح قواعد الخروج متى يجني المتداول الأرباح، ومتى يوقف الخسارة، ومتى يغلق صفقة لم تعد صالحة.

ينبغي أن تتضمن الخطة قواعد تحديد حجم الصفقة.

توضح هذه القواعد مقدار رأس المال الذي يمكن المخاطرة به في كل صفقة.

ينبغي أن تتضمن الخطة حدودًا للخسارة اليومية.

يساعد حد الخسارة اليومي على منع الانجراف وراء العواطف بعد عدة صفقات سيئة.

كما ينبغي أن تتضمن الخطة آلية للمراجعة.

بعد كل جلسة، ينبغي للمتداول مراجعة مدى التزامه بالخطة، لا الاكتفاء بالنظر إلى ما إذا كان قد ربح المال.

قد تكون الصفقة التي تحقق ربحًا رغم مخالفة القواعد خطرة أيضًا، لأنها تكافئ سلوكًا سيئًا.

من ينبغي له التفكير في التداول اليومي؟

قد يناسب التداول اليومي المستخدمين الذين يفهمون مخاطر سوق العملات المشفرة، ويمكنهم مراقبة الأسواق بنشاط والتحكم في عواطفهم، ويستطيعون تحمل خسارة الأموال التي يخاطرون بها.

وقد يناسب أيضًا المستخدمين المهتمين بالتحليل قصير الأجل والمستعدين للاحتفاظ بسجلات مفصلة.

قد لا يناسب التداول اليومي المستخدمين الذين يريدون التعرض السلبي للسوق أو لديهم وقت محدود أو لا يحبون الضغط أو يحتاجون إلى الأموال لتغطية نفقات أساسية.

وقد لا يناسب أيضًا المستخدمين الجدد في عالم العملات المشفرة الذين لم يفهموا بعد المحافظ وأنواع الطلبات والرسوم والضرائب والسيولة وتقلبات السوق.

ينبغي للمبتدئين تعلم أساسيات أمان العملات المشفرة وبنية السوق قبل محاولة التداول قصير الأجل برأس مال حقيقي.

قد يساعد التداول الورقي أو استخدام أحجام صفقات صغيرة جدًا المستخدمين على التدريب دون تكبد خسائر كبيرة في البداية.

أهم قاعدة هي ألا يُعامل التداول اليومي أبدًا على أنه دخل مضمون.

إنه نشاط عالي المخاطر يتطلب المهارة والانضباط وإدارة قوية للمخاطر.

الأسئلة الشائعة

ماذا يعني التداول اليومي في العملات المشفرة؟

يعني التداول اليومي في العملات المشفرة فتح صفقات الأصول الرقمية وإغلاقها خلال اليوم نفسه، في محاولة للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

هل التداول اليومي بالعملات المشفرة محفوف بالمخاطر؟

نعم، التداول اليومي بالعملات المشفرة محفوف بالمخاطر، لأن الأصول الرقمية قد تشهد تقلبات حادة، وقد تتغير السيولة بسرعة، كما قد تؤدي كثرة التداول إلى تضخيم أثر الأخطاء.

هل يمكن للمبتدئين التداول اليومي بالعملات المشفرة؟

يمكن للمبتدئين تعلم التداول اليومي، لكن ينبغي لهم فهم المحافظ والرسوم وأنواع الطلبات والضرائب والأمان وإدارة المخاطر قبل استخدام أموال حقيقية.

ما أفضل إطار زمني للتداول اليومي؟

تشمل الأطر الزمنية الشائعة للتداول اليومي الرسوم البيانية لفواصل دقيقة واحدة و5 دقائق و15 دقيقة وساعة و4 ساعات، لكن الخيار الأفضل يعتمد على استراتيجية المتداول ومستوى انتباهه.

هل يستخدم المتداولون اليوميون الرافعة المالية؟

يستخدم بعض المتداولين اليوميين الرافعة المالية، لكنها تزيد المخاطر بدرجة كبيرة وقد تؤدي إلى التصفية إذا تحرك السوق عكس الصفقة.

ما هو وقف الخسارة في التداول اليومي؟

وقف الخسارة هو طلب أو قاعدة تهدف إلى إغلاق الصفقة عندما يتحرك السعر ضد المتداول متجاوزًا مستوى المخاطر المخطط له.

ما هي المضاربة السريعة في العملات المشفرة؟

المضاربة السريعة أسلوب تداول قصير جدًا يحاول فيه المتداولون اقتناص تحركات صغيرة في الأسعار مرات عديدة خلال جلسة التداول.

هل التداول اليومي هو نفسه الاستثمار؟

لا، يركز التداول اليومي على تحركات الأسعار قصيرة الأجل، بينما يركز الاستثمار عادةً على نمو الأصل وتبنيه على المدى الطويل.

هل يؤدي التداول اليومي إلى ضرائب؟

نعم، قد يؤدي التداول اليومي إلى أحداث ضريبية عديدة، حسب البلد ونوع المعاملة.

هل يمكن أتمتة التداول اليومي؟

نعم، يمكن أتمتة التداول اليومي باستخدام بوتات التداول أو الأنظمة القائمة على قواعد، لكن الأتمتة لا تلغي مخاطر السوق أو المخاطر التقنية أو مخاطر الاستراتيجية.

ما أكبر خطأ في التداول اليومي؟

من أكبر الأخطاء التداول دون خطة، خاصةً عندما لا يحدد المتداول وقفًا للخسارة أو قاعدة لحجم الصفقة أو حدًا للخسارة اليومية.

هل يناسب التداول اليومي الجميع؟

لا، لا يناسب التداول اليومي الجميع، لأنه يتطلب الوقت والانضباط والتحكم في العواطف ورأس مال يمكن المخاطرة به ومعرفة قوية بآليات السوق.

الخلاصة

التداول اليومي أسلوب تداول قصير الأجل تُفتح فيه الصفقات وتُغلق خلال اليوم نفسه للاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم.

قد يكون التداول اليومي جذابًا في عالم العملات المشفرة لأن أسواق الأصول الرقمية نشطة على مدار الساعة وغالبًا ما تتحرك بسرعة.

لكن التقلب نفسه الذي يتيح الفرص ينطوي أيضًا على مخاطر جدية.

يتطلب النهج الناجح في التداول اليومي أكثر من قراءة الرسوم البيانية.

فهو يتطلب فهم السيولة وضبط الرسوم والسجلات الضريبية والعادات الأمنية والانضباط العاطفي وتحديد حجم الصفقة والتخطيط لوقف الخسارة والاحتفاظ بسجل واضح للتداولات.

لا ينبغي أبدًا اعتبار التداول اليومي وسيلة سهلة لكسب المال أو مصدرًا مضمونًا للدخل.

بالنسبة إلى معظم المستخدمين، تتمثل الخطوة الأولى الأكثر أمانًا في التعلم والتدرب بمبالغ صغيرة والالتزام بحدود صارمة للمخاطر.

عند ممارسته بحذر، قد يكون التداول اليومي استراتيجية منظمة للتداول قصير الأجل، لكنه قد يتحول سريعًا عند ممارسته دون حذر إلى مضاربة عالية المخاطر وخسائر فادحة.