بالأرقام: ما كشفته جلسات الاستجواب عن ثروة سارة دوتيرتي

عندما سعى رودريغو دوتيرتي إلى الرئاسة عام 2016، قدّم نفسه على أنه رجل من عامة الشعب، تشكّلت حياته المتواضعة بسبب محدودية إمكاناته المادية. غير أنه تراجع لاحقاً عن هذا الطرح، وأقرّ بأن عائلته لم تكن فقيرة، وأن والده ترك له إرثاً.

اليوم، تجد ابنته نائبة الرئيس سارا دوتيرتي نفسها في الموقف ذاته، إذ تواجه اتهامات بالثراء غير المبرر. وعلى الرغم من أنها لم تصنّف نفسها من الفئات المهمشة، فإن التناقضات المزعومة بين معاملاتها المصرفية الضخمة وإقراراتها بصافي الثروة قد تكون — على حد تعبير منتقديها — الدليل الدامغ الذي قد يُفضي إلى إقالتها من منصبها.

كشف سجلات البنك لأول مرة السيناتور السابق أنطونيو تريلانيس الرابع، غير أن تأكيد مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) أسقط الادعاءات التي وصفت كشوفاته بأنها لا أساس لها من الصحة.

جرى الإفصاح عن تقرير AMLC بعد أن أجبرت لجنة العدل في مجلس النواب — التي تمتلك صلاحيات إصدار أوامر الاستدعاء — المجلسَ على رفع الستار عن السجلات المالية لنائبة الرئيس.

مليارات البيزو في المعاملات

كان العنوان الأبرز الذي خرج من جلسة الاستماع المنعقدة في 22 أبريل هو كشف AMLC أن البنوك أفادت بأن الحسابات المسجلة باسم نائبة الرئيس دوتيرتي وزوجها مانس كاربيو كانت موضع تقارير المعاملات المشمولة (CTR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) بما مجموعه 6.77 مليار بيزو من عام 2006 إلى عام 2025. 

يقتصر إفصاح AMLC على تقارير CTR وSTR. وتقارير CTR هي معاملات ضخمة تبلغ 500,000 بيزو على الأقل لكل منها، تُلزَم البنوك بالإبلاغ عنها إلى المجلس. أما تقارير STR فهي كما يدل عليها اسمها، وإن كانت ثمة أسباب متعددة يمكن بموجبها الإشارة إلى معاملة ما بوصفها مشبوهة.

"وفقاً لتحليل الاستخبارات المالية الخاص بـ AMLC، يمكن ربط هذه المعاملات غير المعتادة والمقدرة بالملايين بثلاثة جرائم أصلية لغسل الأموال"، قالت دي ليما في 29 أبريل.

حاول معسكر دوتيرتي النيل من مصداقية النتائج، إذ أشارت إحدى وثيقتَي AMLC بإيجاز إلى أن بنك BPI [بنك جزر الفلبين] طلب حذف 2.3 مليار بيزو من تقارير CTR المتعلقة بكاربيو من عام 2007 إلى عام 2026 بسبب خلل برمجي، مؤكداً أن المبلغ الفعلي لا يتجاوز 2.1 مليون بيزو.

بيد أنه لم يتضح لماذا لم يُعِد AMLC النظر في إجمالي قيمة تقارير CTR وSTR في رسالته التوجيهية إلى لجنة العدل، فضلاً عن تقريره الأكثر تفصيلاً. وبلغ إجمالي المعاملات المصرفية الكبيرة والمشبوهة لكاربيو 2.998 مليار بيزو من 2006 إلى 2025، و3.1 مليار بيزو من 2007 إلى 2026، وفقاً لـ AMLC.

أما فيما يخص الحساب الذي تديره نائبة الرئيس منفردةً، فإن حجم الأموال التي مرّت عبر حساباتها بلغ 3.7 مليار بيزو من 2006 إلى 2025، منها 1.8 مليار بيزو تدفقات داخلة.

شكّك الفريق القانوني لدوتيرتي في طريقة عرض أرقام AMLC، مؤكداً أن تجميع التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجية على مدى عقدين سيُفضي بطبيعة الحال إلى رقم مُضخَّم.

"لديّ 1,000 بيزو أودعتها ثم سحبتها، فيكون مجموع المعاملة 2,000 بيزو رغم أنه لا يوجد نقد في البنك. الأمر بسيط إلى هذا الحد"، أصرّ محامي دوتيرتي مايكل بوا في 23 أبريل.

"من المستحيل أن يكون الرقم مُضخَّماً لأن التقارير لا تشمل إلا المعاملات البالغة 500,000 بيزو فأكثر، أي أن المعاملات التي تقل عن 500,000 بيزو لم تُدرَج"، قالت وكيلة وزارة المالية السابقة سيلو ماغنو في بودكاستها بتاريخ 24 أبريل.

التقصير في الإفصاح عن الذمة المالية (SALN)

على الرغم من مليارات البيزو في المعاملات المصرفية على مرّ السنين، بلغ متوسط صافي ثروة دوتيرتي 42 مليون بيزو خلال 15 عاماً، وبلغ ذروته عند 88 مليون بيزو في عام 2024.

والأكثر لفتاً للنظر أنها لم تُفصح عن أي إيداعات نقدية من عام 2019 إلى 2024، وأن تصريحاتها بالنقد في اليد والنقد في البنك كانت متواضعة خلال سنوات توليها منصباً انتخابياً بين عامَي 2007 و2018.

جادل معسكر دوتيرتي بأن نائبة الرئيس لم تُعلن بالضرورة عدم وجود نقد في البنك، وادّعى أن هذا البند أُدرج فحسب تحت خانة "أخرى" في إقرارات SALN.

"لماذا أخفيتِه فجأة تحت 'أخرى' في حين أنه كان مدرجاً بصورة منفصلة بوصفه نقداً في اليد ونقداً في البنك من 2007 إلى 2018؟" قالت المفوضة السابقة لديوان المحاسبة هيدي مندوزا في برنامج Facts First with Christian Esguerra بتاريخ 24 أبريل. "النقد هو الملك... لا يمكنك الدمج بين الأصول الثابتة والأصول السائلة."

مدفوعات مزعومة من تاجر مخدرات

طالما اتهم تريلانيس عائلة دوتيرتي بتلقّي مدفوعات من رجل الأعمال صموئيل أوي، الذي وصفه السيناتور السابق، إلى جانب عضو فرقة الموت في دافاو أرتورو لاسكاناس، بأنه تاجر مخدرات. 

وادّعى تريلانيس أنه بين عامَي 2011 و2013، تلقّى أفراد مختلفون من عائلة دوتيرتي مبلغ 181.6 مليون بيزو من أوي. 

ويشمل ذلك 22.3 مليون بيزو يُفترض أن نائبة الرئيس تلقّتها عبر ثلاث معاملات.

وقد وردت اثنتان من هذه المعاملات الثلاث في تقرير AMLC. 

الأداء المتواضع للشركات

كما أجبر المشرّعون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإفراج عن وثائق الشركات التي أفصحت عنها دوتيرتي في إقرارات SALN الخاصة بها، إلا أن هذه الشركات إما تعاني من خسائر، أو تحقق أرباحاً لا تتناسب مع سجلاتها في المعاملات المصرفية.

يُعدّ الثراء غير المبرر المزعوم لدوتيرتي واحداً من الجرائم القابلة للمساءلة التي أدرجها مجلس النواب في لائحة الاتهام بحقها، استناداً إلى مبررات الخيانة العامة والانتهاك الجسيم للدستور. – Rappler.com