DOJ ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে $৭০১ মিলিয়ন জব্দ করেছে

সংক্ষেপে:

• DOJ একটি সমন্বিত বৈশ্বিক অভিযানে $৭০১ মিলিয়ন জব্দ করেছে এবং ৫০৩টি ভুয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগ ওয়েবসাইট বাজেয়াপ্ত করেছে।
• পিগ বুচারিং স্ক্যাম কয়েক সপ্তাহ ধরে বিশ্বাস তৈরি করার পর এমন প্ল্যাটফর্ম উপস্থাপন করে যা ভুক্তভোগীদের জমা চুরি করতে তৈরি।
• প্রথম জমার পরে উত্তোলনে বাধা হলো একটি প্ল্যাটফর্ম প্রতারণামূলক কিনা তার সবচেয়ে স্পষ্ট সংকেত।
• সিঙ্গাপুর পুলিশ Coinbase, Gemini এবং ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্মগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে $২.৮৬ মিলিয়ন ক্ষতি রোধ করেছে।

মার্কিন বিচার বিভাগ প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $৭০১ মিলিয়ন জব্দ করেছে। স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স জব্দ অভিযান পরিচালনায় প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর সাথে সমন্বয় করেছে।

তদন্তকারীরা এই প্রক্রিয়ায় ৫০৩টি ভুয়া বিনিয়োগ ওয়েবসাইট বন্ধ করেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করতে পেশাদার ড্যাশবোর্ড এবং স্ক্রিপ্টেড সাপোর্ট টিম ব্যবহার করত। অভিযানটি কম্বোডিয়ার একটি স্ক্যাম কম্পাউন্ডের সাথে সংযুক্ত একটি Telegram নিয়োগ চ্যানেলও ভেঙে দিয়েছে।

প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলো কীভাবে কাজ করে এবং ভুক্তভোগীদের আকর্ষণ করে

আদালতের নথিতে দুজন চীনা নাগরিকের নাম রয়েছে যাদের বার্মার শুন্ডা কম্পাউন্ড থেকে প্রতারণা অভিযান পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়েছে।

তাই চ্যাং নামের আলাদা একটি সুবিধা বৈধ ট্রেডিং সেবার অনুকরণকারী প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। এই কম্পাউন্ডগুলোর ভেতরের কর্মীরা প্রায়ই ভুয়া চাকরির বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাচার হয়ে আসত। তারা অর্থ চাওয়ার আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে লক্ষ্যবস্তুদের সাথে বিশ্বাস তৈরি করতে স্ক্রিপ্টেড নির্দেশিকা অনুসরণ করত।

এই প্রতারণার পদ্ধতিটি পিগ বুচারিং নামে পরিচিত। অপারেটররা প্রথমে Telegram, WhatsApp বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে।

তারা কোনো বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে পরিচিতি তৈরিতে দিনের পর দিন ব্যয় করে। এই পর্যায়ে লক্ষ্য হলো বিশ্বাস, অর্থ নয়।

একবার বিশ্বাস স্থাপিত হলে, ভুক্তভোগীদের পেশাদার দেখতে প্ল্যাটফর্মে পাঠানো হয়। এই সাইটগুলোতে লাইভ প্রাইস চার্ট, পোর্টফোলিও ড্যাশবোর্ড এবং সক্রিয় গ্রাহক সহায়তা থাকে। একটি ছোট প্রাথমিক জমা দিতে উৎসাহিত করা হয় এবং আরও আস্থা তৈরি করতে প্রাথমিক উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগীরা তাদের জমা বাড়ালে, প্ল্যাটফর্ম আরও বড় কাল্পনিক লাভ দেখাতে শুরু করে। উত্তোলনের চেষ্টায় তখন হঠাৎ বাধা আসে — কর প্রয়োজনীয়তা, যাচাইকরণ ফি বা ন্যূনতম ব্যালেন্স সীমা। ভুক্তভোগীরা প্রতারণাটি বুঝতে পারার আগেই প্ল্যাটফর্মটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বৈধ প্ল্যাটফর্ম থেকে স্ক্যাম আলাদা করার মূল সতর্কতা চিহ্ন

কোনো ক্ষতি ছাড়াই ধারাবাহিক দৈনিক মুনাফা একটি স্পষ্ট সতর্কতা চিহ্ন। বাস্তব বাজার উভয় দিকে চলে, তাই শুধু লাভ দেখানো যেকোনো প্ল্যাটফর্মের ড্যাশবোর্ড তৈরি।

প্রাথমিক জমার পরে উত্তোলনে বাধা আরেকটি সতর্কতা। বৈধ প্ল্যাটফর্মগুলো হঠাৎ ফি প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই স্বাধীনভাবে উত্তোলন প্রক্রিয়া করে।

নিয়ন্ত্রক নিবন্ধনও একটি নির্ভরযোগ্য ফিল্টার। একটি প্রধান এখতিয়ারে পরিচালিত প্রতিটি বৈধ প্ল্যাটফর্ম একটি আর্থিক কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত।

SEC EDGAR ডেটাবেস মার্কিন-নিবন্ধিত সত্তাগুলো কভার করে, যেখানে FCA রেজিস্টার যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ডেটাবেসগুলোতে অনুপস্থিত কোনো প্ল্যাটফর্মে কোনো অর্থ পাঠানো উচিত নয়।

সিঙ্গাপুরের পুলিশ বাহিনী মার্চ থেকে এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে এক মাসের অভিযান পরিচালনা করেছে। Coinbase, Gemini, TRM Labs এবং Chainalysis-এর সাথে কাজ করে এটি $২.৮৬ মিলিয়নের বেশি ক্ষতি রোধ করেছে। এই প্রচেষ্টা দ্রুত ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত করেছে এবং অর্থ উত্তোলনের আগেই হস্তক্ষেপ করেছে।

যে কেউ এই সতর্কতা চিহ্নগুলো চিনতে পারলে অবিলম্বে সমস্ত জমা বন্ধ করা উচিত। FBI-এর ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টারে ic3.gov-এ রিপোর্ট দাখিল করা যাবে।

যুক্তরাজ্যে, Action Fraud এই ধরনের মামলা পরিচালনা করে। সমস্ত যোগাযোগ এবং লেনদেনের রেকর্ড নথিভুক্ত করা চুরি যাওয়া অর্থের সন্ধানকারী তদন্তকারীদের সহায়তা করে।

The post DOJ Freezes $701 Million in Crypto Fraud Linked to Fake Investment Platforms appeared first on Blockonomi.