Irański Nobitex przesunął 2,3 miliarda dolarów przez sieci kryptowalutowe powiązane z Trumpem

Nobitex, największa irańska giełda kryptowalut, przetworzyła co najmniej 2,3 miliarda dolarów na Tron i BNB Chain od 2023 roku, na podstawie śledztwa blockchain przeprowadzonego przez Reuters.

Dwie sieci zostały zbudowane wokół Justina Suna i Changpeng Zhao, dwóch miliarderów kryptowalutowych, którzy również udzielili wczesnego wsparcia World Liberty Financial, projektowi kryptowalutowemu rodziny Trumpów.

Pieniądze nadal przepływały przez te sieci, gdy Stany Zjednoczone i Izrael kontynuują wojnę przeciwko Iranowi.

Irańscy użytkownicy przesłali miliardy przez sieci powiązane z Sunem i Zhao

Od 1 stycznia 2023 roku Nobitex przetworzył ponad 2 miliardy dolarów na Tron, a także co najmniej 317 milionów dolarów na BNB Chain, sieci niegdyś znanej jako Binance Smart Chain.

Od czasu gdy w lutym rozpoczęła się wojna Trumpa, co najmniej 22,6 miliona dolarów przeszło przez Nobitex na BNB Chain, podczas gdy co najmniej 550 000 dolarów przepłynęło przez Tron.

Nobitex jest używany przez zwykłych Irańczyków i objęte sankcjami irańskie podmioty, a rzekomo kontrolowany jest przez dwóch braci z potężnej irańskiej rodziny powiązanej z nowym najwyższym przywódcą Iranu.

Jednak Nobitex stanowczo zaprzeczył bezpośrednim powiązaniom z irańskim rządem, a także pomaganiu państwu, twierdząc, że wszelkie nielegalne środki, które przeszły przez jego platformę, zrobiły to bez zgody lub wiedzy kierownictwa.

Niemniej giełda była znaczącą częścią irańskiej infrastruktury kryptowalutowej co najmniej od 2022 roku, kiedy to podobno 7,8 miliarda dolarów w kryptowalutach przepłynęło między Nobitex a Binance w latach 2018–2022.

Około trzech czwartych tej aktywności powiązanej z Iranem wykorzystywało kryptowalutę Tron, ponieważ Nobitex rzekomo informował klientów, że kryptowaluty oparte na Tron mogą pomóc im handlować anonimowo bez „narażania aktywów z powodu sankcji".

John Reed Stark, były szef SEC Office of Internet Enforcement, nazwał korzystanie z tych sieci przez instytucje w kraju będącym w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi „dramatyczną ironią". Powiedział: „Podmioty zajmujące się finansowaniem kryptowalut za pośrednictwem tych platform to właśnie te, które prezydent próbuje pokonać w wojnie."

Biały Dom odrzucił to powiązanie. Rzeczniczka Anna Kelly powiedziała: „Dziwaczne próby Reutersa powiązania prezydenta Trumpa z irańskim systemem bankowym są zupełnie śmieszne." Skierowała pytania do World Liberty Financial.

Rzeczniczka World Liberty stwierdziła, że firma nie ma żadnych relacji z Nobitex i przestrzega prawa USA. Powiedziała: „World Liberty nie jest właścicielem, nie zarządza ani nie kontroluje Tron w żaden sposób i nie ma żadnej władzy nad transakcjami na nim przeprowadzanymi."

World Liberty zyskało wsparcie postaci ze świata kryptowalut, podczas gdy Iran korzystał z tych samych sieci

Ana Nicoara, rzeczniczka BNB Chain, powiedziała: „BNB Chain to publiczny, bezuprawnieniowy blockchain utrzymywany przez niezależną globalną społeczność walidatorów. Nie jest to giełda, nie jest to firma i nie jest to Binance."

Natomiast rzeczniczka Tron powiedziała, że sieć jest dostawcą technologii i nie może „monitorować i badać każdego użytkownika i każdej transakcji" ani powstrzymać każdego handlu.

Powiedziała, że Justin pomógł stworzyć program egzekwowania prawa, który zamroził „setki milionów" w funduszach, w tym aktywa „powiązane z podmiotami objętymi sankcjami i finansowaniem terroryzmu".

Giełdy kryptowalut takie jak Binance pozwalają użytkownikom kupować i handlować monetami. Blockchainy takie jak Tron i BNB Chain rejestrują aktywność portfeli w publicznych księgach. Obsługują wiele aktywów, w tym monety natywne i stablecoiny jak Tether. Aktywność powiązana z Iranem stanowi jedynie niewielką część całkowitego wolumenu obu sieci.

Sanders i inny specjalista ds. irańskich kryptowalut powiedzieli, że bank centralny Iranu używał Tron i BNB Chain. Stany Zjednoczone objęły bank sankcjami w 2019 roku w związku z zarzutami, że przekazał miliardy dolarów IRGC i Hezbollahowi.

Raport ze stycznia autorstwa Elliptic i dwóch specjalistów ds. Iranu stwierdził, że bank centralny kupił ponad 500 milionów dolarów Tether przez Tron od listopada 2024 do czerwca 2025 roku.

Elliptic rzekomo podał, że około 347 milionów dolarów z tej kwoty zostało wysłanych do Nobitex przez Tron w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. Specjaliści powiedzieli, że bank zamienił również stablecoina na inne monety i używał innych sieci, w tym BNB Chain, przed wysłaniem części z powrotem do Nobitex i innych giełd.

Od czasu gdy Nobitex powstał w 2018 roku, analitycy szacują, że przetworzył dziesiątki do setek milionów dolarów powiązanych z portfelami objętymi sankcjami, powiązanymi z irańskim bankiem centralnym i IRGC.

Tether poinformował, że zamroził kilka adresów portfeli powiązanych z Nobitex po tym, jak poprosił go o to Izrael. Izraelskie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu nie skomentowało sprawy. Tether stwierdził, że giełdy i platformy muszą zajmować się zgodnością, gdy tokeny są przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych.

Amerykańscy regulatorzy również wycofali się z egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut po objęciu urzędu przez Trumpa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozstrzygnęła w marcu sprawę o oszustwo przeciwko Justinowi za 10 milionów dolarów, bez przyznania się do winy.

Najmądrzejsze umysły kryptowalutowe już czytają nasz newsletter. Chcesz dołączyć? Przyłącz się do nich.